DoJ AS Menjatuhkan Tuduhan Terhadap Promotor Baller Ape Club NFT Dalam Rug Pull Scam

Pada hari Kamis, 30 Juni, Departemen Kehakiman AS menjatuhkan dakwaan terhadap seseorang yang mempromosikan token yang tidak dapat dipertukarkan “Baller Ape Club”, dalam apa yang tampaknya merupakan dugaan penipuan karpet. DoJ AS dilaporkan telah menyebutkan lima orang yang terlibat dalam skema penipuan crypto yang bersama-sama mengumpulkan lebih dari $ 130 juta dari investor.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis Kamis, DoJ AS menuduh seorang warga negara Vietnam berusia 26 tahun, Le Anh Tuan, melakukan penipuan kawat dan pencucian uang internasional menggunakan NFT “Baller Ape”. Departemen Kehakiman menambahkan bahwa Tuan berkonspirasi untuk mencuri lebih dari $2.6 juta dari investor.

The Baller Ape Club menjual NFT Baller Ape yang menampilkan berbagai tokoh kartun. Segera setelah menjual batch pertama NFT, Tuan dan rekan-rekan konspiratornya terlibat dalam tarik-menarik permadani dengan menutup proyek dan melarikan diri dengan uang investor.

Berdasarkan analitik blockchain, Departemen Kehakiman menemukan bahwa Tuan dan rekan-rekan konspiratornya mencuci uang investor menggunakan "pemotongan rantai". Ini adalah metode pencucian uang populer yang melibatkan konversi koin ke jenis dana lain dan memindahkannya ke beberapa blockchain menggunakan layanan swap terdesentralisasi untuk mengaburkan jejak pendanaan. Jika terbukti bersalah, Tuan juga bisa menghadapi 40 tahun penjara.

DoJ AS Menggali Skema Ponzi $100 Juta

Selain Tuan, Departemen Kehakiman AS menjatuhkan dakwaan terpisah terhadap tiga orang karena diduga mengumpulkan lebih dari $100 juta dalam skema Ponzi global. Emerson Pires dan Flavio Goncalves yang berbasis di Brasil telah dituduh menjalankan platform investasi kripto palsu EmpiresX. Selain itu, penduduk Florida Joshua David Nicholas telah dituduh bertindak sebagai "pedagang kepala". Berbicara tentang masalah ini, Jaksa AS Tracy L. Wilkison untuk Distrik Pusat California mengatakan:

“Kasus-kasus ini berfungsi sebagai pengingat penting bahwa beberapa penipu bersembunyi di balik kata kunci yang trendi, tetapi pada akhirnya mereka hanya berusaha memisahkan orang dari uang mereka. Kami akan terus bekerja dengan mitra penegak hukum kami untuk mendidik dan melindungi calon investor tentang investasi tradisional dan trendi.”

Scmas karpet-tarik telah meningkat selama setahun terakhir terutama di pasar NFT.

Bhushan adalah penggemar FinTech dan memiliki bakat yang baik dalam memahami pasar keuangan. Minatnya dalam bidang ekonomi dan keuangan menarik perhatiannya ke pasar Teknologi Blockchain dan Cryptocurrency yang baru muncul. Dia terus menerus dalam proses belajar dan membuat dirinya termotivasi dengan berbagi pengetahuan yang diperolehnya. Di waktu senggang ia membaca novel fiksi thriller dan kadang-kadang menjelajahi keterampilan kulinernya.

Konten yang disajikan dapat mencakup pendapat pribadi penulis dan tunduk pada kondisi pasar. Lakukan riset pasar Anda sebelum berinvestasi dalam cryptocurrency. Penulis atau publikasi tidak bertanggung jawab atas kerugian finansial pribadi Anda.