Topline Departemen Kehakiman mengatakan pada hari Kamis bahwa pihaknya telah mengambil tindakan penegakan hukum perdata dan pidana yang melibatkan dugaan penipuan senilai $8 miliar yang berasal dari bantuan virus corona Kongres senilai $2 triliun...
Tag: DOJ
DOJ untuk Memerangi Pencucian Uang Crypto di Rusia
Dengan invasi baru-baru ini ke Ukraina oleh Rusia, banyak yang menyatakan bahwa negara yang berpengaruh ini akan beralih ke bitcoin dan berbagai mata uang kripto untuk menghindari atau menghindari sanksi yang diberlakukan oleh Unit...
Aplikasi Weight Watchers Melanggar Privasi Anak, DOJ Mengatakan
Topline Kurbo dan WW International—sebelumnya Weight Watchers—setuju untuk membayar $1.5 juta untuk menyelesaikan tuduhan bahwa aplikasi manajemen berat badan mereka secara ilegal mengumpulkan informasi pribadi dari anak-anak, Dep...
DOJ AS Meluncurkan 'KleptoCapture' untuk Meminta Pertanggungjawaban Rusia
Pada hari Rabu, Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan peluncuran Satuan Tugas KleptoCapture, satuan tugas penegakan hukum antarlembaga yang didedikasikan untuk menegakkan sanksi besar-besaran, ekspor...
DOJ mendakwa pendiri India BitConnect untuk skema Ponzi crypto $ 2.4 miliar
Pendiri pertukaran kripto terkenal BitConnect, Satish Kumbhani, telah didakwa karena diduga menyesatkan investor secara global dan menipu mereka sebesar $2.4 miliar dalam prosesnya. Menurut ...
FBI Mencari Perangkat Lunak Untuk Melacak 95% Dari Total Kapitalisasi Pasar Crypto
Jumat lalu, Biro Investigasi Federal (FBI) menerbitkan permintaan proposal (RFP) yang memerlukan pelacakan canggih dan perangkat lunak analitis serta lisensi perangkat lunak untuk mendeteksi...
DOJ Menunjuk Eun Young Choi sebagai Kepala Tim Penegakan Cryptocurrency Nasional
Hari ini, Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan penunjukan Eun Young Choi, veteran keamanan siber Keamanan siber Keamanan siber adalah istilah umum yang mengacu pada perlindungan...
DOJ AS Mengumumkan Pemimpin untuk Unit Crypto FBI Baru
Tim penegakan cryptocurrency nasional yang baru akan dipimpin oleh seorang jaksa yang bertanggung jawab atas kasus peretas Rusia, kata Departemen Kehakiman AS, juga menambahkan bahwa Biro Federal ...
DOJ Membuat Unit Eksploitasi Aset Virtual untuk FBI
Hal Penting Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah mengumumkan pembentukan Unit Eksploitasi Aset Virtual. Unit ini adalah bagian dari Tim Penegakan Cryptocurrency Nasional (NCET) dan akan ...
FBI Bentuk Unit Kejahatan Kripto Baru saat DOJ Menunjuk Direktur Tim Penegakan
Singkatnya FBI Amerika Serikat telah membentuk Unit Eksploitasi Aset Virtual untuk fokus pada kasus-kasus terkait cryptocurrency. Juga, Tim Penegakan Cryptocurrency Nasional telah menunjuk...
DOJ AS menunjuk direktur penegakan kripto, mengungkapkan grup FBI baru yang berfokus pada analisis blockchain dan penyitaan aset
iklan “Tim penegakan hukum” yang berfokus pada kripto yang didirikan Oktober lalu oleh Departemen Kehakiman AS memiliki direktur baru. Menurut pengumuman hari Kamis, Eun Young Choi tidak...
DOJ Menuntut Missouri Atas Undang-Undang yang Menyatakan Beberapa Aturan Senjata Api Federal 'Tidak Valid'
Topline Departemen Kehakiman mengajukan gugatan pada hari Rabu untuk mencegah Missouri menegakkan undang-undang yang menyatakan beberapa aturan senjata api federal “tidak valid,” yang menurut departemen telah menghambat penegakan hukum...
DOJ Menyelidiki Penjual Pendek Untuk Potensi Penyalahgunaan Perdagangan Termasuk 'Spoofing' Dan 'Scalping'
Topline Departemen Kehakiman AS menargetkan lusinan perusahaan investasi dan penelitian short-selling terkemuka dalam penyelidikan federal yang telah berlangsung sejak tahun lalu, menurut...
Token LEO Bitfinex Mencapai Tertinggi Sepanjang Masa Setelah DOJ Merebut $3.6 Miliar dalam Bitcoin
Token UNUS SED LEO (LEO) Bitfinex meledak ke level tertinggi baru sepanjang masa di $8.14 pada hari Selasa, tak lama setelah Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan telah menyita 94,000 Bitcoin yang dicuri...
DoJ menyita $3.6 miliar dalam crypto dan menangkap dua orang sehubungan dengan peretasan Bitfinex 2016
Pihak berwenang di Amerika Serikat telah melakukan penangkapan dan mengumumkan penyitaan cryptocurrency senilai $3.6 miliar lebih dari lima tahun setelah peretas mencuri 119,756 Bitcoin (BTC) dari bursa Bitfinex...
DoJ Raih $3.6 Miliar dalam Bitcoin Dari Peretasan Bitfinex 2016
Bagikan artikel ini Jumlah $3.6 miliar menjadikannya penyitaan keuangan terbesar Departemen Kehakiman dalam sejarah. DoJ Memulihkan Dana Dari Peretasan Bitfinex Pejabat AS baru saja mengkonfirmasi...
Bisakah Whistleblowing On Meatpackers Mengekang Harga Eceran? Tetap disini
Saat ini, produksi daging telah terkonsolidasi ke lebih sedikit pemain. Hanya empat pengepakan daging besar – Tyson, … [+] Cargill, JBS SA dan Marfrig Global Foods SA (melalui National Beef Packing Co.) – yang mengendalikan...
Penyelidikan DOJ yang Luas Melihat Hampir 30 Perusahaan dan Sekutu Penjualan Pendek
(Bloomberg) — Departemen Kehakiman mengumpulkan banyak informasi tentang lusinan perusahaan investasi dan peneliti yang terlibat dalam short-selling sebagai bagian dari perburuan besar-besaran di AS untuk potensi tra...
Pejabat Trump DOJ Jeffrey Clark Dilaporkan Memohon Kelima Lebih dari 100 Kali Dalam Deposisi 6 Januari—Bergabung dengan Yang Lain Ini
Mantan pejabat Departemen Kehakiman Topline Jeffrey Clark memohon Amandemen Kelima lebih dari 100 kali selama deposisi dengan penyelidik komite DPR 6 Januari pada hari Rabu, menurut CNN, menjadi...
DOJ Menuntut Pendiri Cryptsy Exchange karena Mencuri $1M di Crypto
Departemen Kehakiman AS (DoJ) telah mendakwa CEO dan pendiri Project Investors Inc. (juga dikenal sebagai Cryptsy) Paul Vernon karena mencuri $1 juta dari dompet yang dimiliki oleh pertukaran kripto yang sekarang sudah tidak ada...
DOJ Menuntut Pemimpin Penjaga Sumpah, 10 Lainnya Dalam Kasus 6 Januari Terbaru
Topline Stewart Rhodes — pemimpin Penjaga Sumpah anti-pemerintah — pada hari Kamis didakwa dengan konspirasi hasutan yang berasal dari kerusuhan Capitol, salah satu penangkapan paling terkenal di Departemen...
DOJ Menuntut Tersangka Pertama Dalam Pembunuhan Presiden Haiti
Topline Departemen Kehakiman pada hari Selasa mendakwa seorang mantan perwira militer Kolombia dengan dugaan berpartisipasi dalam rencana untuk membunuh mantan Presiden Haiti Jovenel Moïse, menandai tindakan AS yang pertama...