Detektif kripto Twitter ZachXBT menuduh bahwa pertukaran kripto India Bitbns mengalami peretasan senilai $7.5 juta bulan lalu tetapi menutupinya dengan melakukan “pemeliharaan sistem.” Menurut penyidik...
Tag: Peneliti
DoJ AS memanggil penyelidik penipuan independen untuk FTX
Departemen Kehakiman AS (DoJ) telah meminta Hakim Kebangkrutan AS John Dorsey untuk menunjuk pemeriksa pihak ketiga yang terpisah dan independen untuk menyelidiki kebangkrutan FTX lebih lanjut. Departemen Kehakiman AS menyerukan...
Penyelidik Menunjukkan Betapa Buruknya KYC Dapat Memberdayakan Penjahat
Penyelidik perusahaan publik Aurelius Capital Value menegur Silvergate karena berbisnis dengan Huobi Global, meskipun sebelumnya ada bukti lemahnya penegakan KYC di bursa tersebut. Aurelius menggunakan tuduhan Huobi...
Penyelidik internal SEC keluar sebulan setelah mengangkat masalah retensi staf
Komisi Sekuritas dan Bursa telah kehilangan penjabat inspektur jenderalnya, sebulan setelah dia mengangkat masalah retensi staf badan tersebut di bawah pimpinan Gary Gensler. Nicolas Padilla...
Penyidik Arung Ken Starr Meninggal di Usia 76
Topline Kenneth Starr, pengacara Texas dalam penyelidikan Whitewater yang kemudian mengarah pada pemakzulan Presiden Bill Clinton, meninggal Selasa pada usia 76 tahun, keluarganya mengumumkan. Mantan Negara Independen...
Bagaimana Penyelidik Masuk ke Pikiran Pendiri Jalur Sutra Ross Ulbricht
Gary Alford, penyelidik pajak yang mengungkap kedok pendiri Silk Road Dread Pirate Roberts, telah mengungkapkan bagaimana ia masuk ke dalam pikiran pendiri web gelap yang paling terkenal, dan bagaimana hal itu pada akhirnya mengarah pada ...
Penyelidik Crypto ZachXBT Mengungkap Pencurian NFT Prancis
5 jam yang lalu | 2 menit membaca Berita NFT Dua penjahat yang diidentifikasi dan diberi nama oleh mata-mata kripto adalah Mathys dan Camile. Di antara petunjuk lainnya, ZachXBT dapat menggunakan akun Twitter @Rxktv dan @mtsgtb ...
Penyelidik YouTube menuduh Voyager melakukan pemasaran palsu dan menunjukkan 'tanda bahaya'
Setelah perusahaan pialang kripto bernilai miliaran dolar Voyager Digital menangguhkan penarikan dan mengajukan Perlindungan Kebangkrutan Bab 11 sebagai akibat dari jatuhnya pasar mata uang kripto baru-baru ini, sebuah investigasi YouTube...
Penyelidik YouTube menyarankan USDD Justin Sun bisa menjadi skema Ponzi
Penipuan pump and dump dan skema Ponzi menjadi lebih umum karena industri mata uang kripto terus berkembang dan aset digital semakin populer. Khususnya, stablecoin baru bernama USD...
Kepala Investigator Belarusia Mengungkapkan Negara Telah Menyita Jutaan Dolar dalam Crypto
Ketua Komite Investigasi Belarus, Dmitry Gora, mengatakan dalam sebuah wawancara tentang tantangan yang pertama kali mereka hadapi ketika mencoba mencari cara untuk menyita cryptocurrency ketika aset tersebut pertama kali...
Belarus Telah Menyita Jutaan Dolar dalam Crypto, Klaim Kepala Penyelidik – Berita Bitcoin
Pihak berwenang di Belarus telah menguasai penyitaan mata uang kripto, ungkap ketua Komite Investigasi negara tersebut dalam sebuah wawancara baru-baru ini. Pejabat tinggi penegak hukum mengklaim...
Investigator Pencurian Cryptocurrency Mengungkap Berapa Banyak Twitter Influencer Terima Untuk Shill Proyek Baru
– Iklan – Penyelidik Pencurian Mata Uang Kripto Mengungkapkan Bahwa Influencer Twitter Menerima Hingga $25,000 untuk Menyelesaikan Proyek Baru. Menyusul meningkatnya kasus penipuan permadani kripto, ...