CryptoPunk NFT dipajang di Sotheby's pada 4 Juni 2021 di New York City. Cindy Ord | Getty Images LONDON — Pengawas pajak Inggris telah menyita tiga token yang tidak dapat dipertukarkan, yang diperkirakan...
Tag: Penyelidikan
Petugas pajak Inggris menangkap NFT pertama dalam penyelidikan penipuan senilai £1.4 juta
iklan Badan pajak Inggris menyita tiga token non-fungible (NFT) dan menangkap tiga orang karena dicurigai mencoba menipu sebesar £1.4 juta. Ini adalah yang pertama bagi otoritas Inggris...
Penyelidikan DOJ yang Luas Melihat Hampir 30 Perusahaan dan Sekutu Penjualan Pendek
(Bloomberg) — Departemen Kehakiman mengumpulkan banyak informasi tentang lusinan perusahaan investasi dan peneliti yang terlibat dalam short-selling sebagai bagian dari perburuan besar-besaran di AS untuk potensi tra...
Pihak Penguncian Pemerintah Inggris 'Sulit untuk Dibenarkan,' Temuan Penyelidikan — Tetapi Boris Johnson Tidak Terlibat
Topline Perilaku di pesta-pesta di Downing Street selama penguncian ketat Covid-19 “sulit untuk dibenarkan,” menurut versi terbatas dari penyelidikan yang diantisipasi terhadap dugaan pelanggaran aturan di Nomor 10...
Eksekutif JPMorgan Digulingkan dalam Penyelidikan $200 Juta Mendapat Pekerjaan Baru
(Bloomberg) — Wall Street bergidik ketika tersiar kabar tahun lalu bahwa regulator AS sedang memeriksa apakah pegawai bank menggunakan telepon pribadi untuk mengirim pesan teks tentang bisnis satu sama lain dan...
Perusahaan Crypto Gemini, Celsius & Voyager Di Bawah Penyelidikan SEC untuk Menawarkan Layanan Peminjaman
Sebagai bagian dari penyelidikan terhadap perusahaan yang membayar bunga pada deposit token virtual, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) sedang meneliti perusahaan pinjaman kripto Gemini Trust Co, Celsius ...
Ratu Vaping China Melihat Keberuntungan Turun 65% Setelah Penyelidikan Pemerintah China
Chu Lam Yiu, salah satu ketua Huabao International. IMAGINECHINA Miliarder rokok elektrik Tiongkok Chu Lam Yiu sedang diselidiki oleh otoritas Tiongkok, menyebabkan saham perusahaannya, yang terdaftar di Hong Kong...
Miliarder Hong Kong Kehilangan Setengah Kekayaannya di China Probe
(Bloomberg) — Rekor penurunan harga saham sebuah perusahaan penyedap rasa dan wewangian telah menghapus separuh kekayaan pimpinannya, yang merupakan contoh terbaru hilangnya kekayaan dan menjadi pengingat bagi investor...
Sumbangan BTC $500K memicu penyelidikan baru terhadap kerusuhan Capitol Hill
Penegakan hukum dan lembaga investigasi telah membuka penyelidikan baru untuk menemukan sumber yang mendanai para perusuh Capitol Hill. Sebuah laporan mengungkap berita ini pada 14 Januari, mencatat bahwa $500,000.00 (£3...
Anggota Parlemen AS Menjadwalkan Sidang untuk Menyelidiki Dampak Energi Crypto
Legislator di AS akan mengadakan sidang kripto lainnya dengan kehadiran langsung dan virtual. Subkomite Pengawasan dan Investigasi Energi dan Perdagangan DPR berencana menggelar sidang...
Badan Penyelidik India Melampirkan Aset Kerala Man
Bitcoin dan mata uang kripto lainnya didasarkan pada teknologi Blockchain dan Keuangan Terdesentralisasi dan disebut-sebut hampir tidak dapat diretas. Namun, pemain yang ragu menemukan metode cerdik untuk menipu kenaifan...
Donald Trump Jr., Ivanka Trump dipanggil dalam penyelidikan New York terhadap Trump Organization
Kandidat presiden dari Partai Republik Donald Trump (tengah) mengacungkan dua jempol saat Donald Trump Jr. (Kiri) dan Ivanka Trump (kanan) berdiri dan bersorak untuk Eric Trump saat ia menyampaikan pidatonya pada hari ketiga...
Samtrade FX Menghadapi Penyelidikan di Singapura, 3 Pria Ditangkap
Platform perdagangan online, Samtrade FX menghadapi penyelidikan di Singapura berdasarkan penangguhan aktivitas perdagangan tidak teratur, Kepolisian Singapura dan Otoritas Moneter Singapura (M...