Departemen Kehakiman AS dilaporkan menyelidiki Signature Bank sebelum regulator negara bagian menutupnya. Penyelidikan berkisar pada langkah-langkah anti pencucian uang bank tersebut. Signature Bank, ramah kripto...
Tag: Diselidiki
Obrolan Telegram oleh staf Jane Street dan Jump Crypto diperiksa dalam kasus Terra
Jaksa federal Manhattan diduga telah memasukkan DM karyawan di Jane Street dan Jump Trading untuk menentukan apakah manipulasi pasar terjadi dalam runtuhnya stablecoin Terra, Bloomber...
Do Kwon Terraform Diselidiki Oleh Polisi Singapura
Penegakan hukum Singapura mengungkapkan bahwa mereka telah meluncurkan penyelidikan resmi terhadap salah satu pendiri Terraform, Do Kwon. Polisi Singapura Meluncurkan Investigasi Dalam email yang dikirim pada hari Senin, ...
Klaim Arus Keluar Ketua Credit Suisse Diselidiki, Kata Reuters
(Bloomberg) — Regulator keuangan Swiss sedang meninjau komentar yang dibuat oleh Ketua Credit Suisse Axel Lehmann pada bulan Desember tentang arus keluar dari perusahaan yang telah stabil, dengan dasar bahwa ...
Silvergate Bank Diselidiki oleh DOJ untuk Ikatan dengan FTX Exchange
Telah diklaim bahwa bagian penipuan di Departemen Kehakiman Amerika Serikat sedang melakukan penyelidikan terhadap bank kripto Silvergate atas partisipasinya dengan bursa FTX yang sudah tidak ada lagi...
Zipmex Diselidiki Oleh Thai SEC, Crypto Daily TV 12/1/2023
Dalam Berita Utama CryptoDaily TV Hari Ini: Hakim mengizinkan tawaran Binance AS untuk membeli aset Voyager untuk maju. Kesepakatan yang diusulkan pemberi pinjaman kripto yang bangkrut, Voyager, untuk menjual sebagian asetnya ke Binance US adalah...
Pertukaran Crypto Zipmex diselidiki oleh SEC Thailand di tengah pembelian
Pertukaran mata uang kripto Zipmex menjadi fokus penyelidikan baru oleh Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Thailand atas pelanggaran peraturan setempat. Laporan Bloomberg mengungkapkan bahwa otoritas lokal...
Blok: Bithumb diselidiki oleh petugas pajak Korea Selatan: Kantor Berita Yonhap
Layanan Pajak Nasional (NTS) Korea Selatan dilaporkan telah meluncurkan “investigasi pajak khusus” terhadap Bithumb Korea dan Bithumb Holdings. Pada 10 Januari, agen pajak menggerebek BithumbR...
Watchdog ingin kontribusi politik mantan bos FTX diselidiki
Sebuah organisasi pengawas telah menyerukan penyelidikan atas kontribusi politik Sam Bankman-Fried setelah mantan CEO FTX diduga mengakui memberikan sumbangan ilegal senilai puluhan...
Crypto Lender Genesis Sedang Diselidiki oleh Beberapa Negara Bagian AS
11 detik yang lalu | 2 menit membaca Berita Defi Setelah FTX mogok, Genesis berhenti memproses penarikan klien. Genesis memiliki utang $2.3 miliar setelah runtuhnya Three Arrows Capital. Karena...
Kejadian Diselidiki oleh Regulator Negara Bagian Alabama
Poin Penting Komisi Sekuritas Alabama dan regulator negara bagian lainnya sedang menyelidiki Genesis Global Capital. Investigasi berfokus pada hubungan Genesis dengan investor ritel dan koneksi...
FTX Diselidiki oleh Kepolisian Kerajaan Bahama
Kepolisian Kerajaan Bahamas dan Komisi Sekuritas Bahamas telah meluncurkan penyelidikan kriminal terhadap raksasa pertukaran kripto FTX yang sekarang bangkrut. Penyelidikan ini mengikuti pernyataan sebelumnya dari ...
Crypto Hedge Fund Bangkrut, Three Arrows Capital Diselidiki oleh SEC, CFTC untuk Kemungkinan Pelanggaran Hukum – Berita Bitcoin
Laporan menunjukkan bahwa dana lindung nilai kripto yang bangkrut Three Arrows Capital (3AC) menghadapi lebih banyak masalah dari likuidator dan otoritas keuangan dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC)...
Sam Bankman-Fried dan FTX Diselidiki oleh Texas State Securities Board
Dewan Sekuritas Negara Bagian Texas – regulator sekuritas di wilayah tersebut – sedang menyelidiki FTX dan bosnya, Sam Bankman-Fried (SBF), mengenai apakah beberapa penawaran kripto mereka melanggar hukum negara bagian. Sebagai perwakilan...
Peran Stablecoin dalam Memotong Biaya Pembayaran Internasional Diselidiki oleh Pengawas Pembayaran
Komite Infrastruktur Pembayaran dan Pasar, sebuah badan internasional yang menetapkan norma untuk sektor ini, mengatakan ingin menyelidiki kasus kripto yang berupaya mempertahankan nilai terhadap fiat lebih lanjut...
Aturan Pengadilan Kepemilikan Jaringan Celsius Akan Diselidiki oleh Pemeriksa Independen: Laporkan Aturan Pengadilan Kepemilikan Jaringan Celsius Akan Diselidiki oleh Pemeriksa Independen: Laporkan
Pemeriksa independen akan memeriksa berbagai aspek kepemilikan aset digital Celsius Network, demikian keputusan Pengadilan Kebangkrutan AS. Ini menunjukkan bahwa platform pinjaman kripto yang gagal akan menghadapi lebih banyak kesulitan...
WazirX Diselidiki Untuk Pencucian Uang Lebih dari $350 juta!
Pada tanggal 2 Agustus, Pankaj Chaudhary (Menteri Negara Keuangan) menyampaikan laporan di Rajya Sabha yang membahas tuduhan Pencucian Uang terhadap bursa Bitcoin India – WazirX. Laporan itu menyebutkan...
CFO Soho China Diselidiki Untuk Perdagangan Orang Dalam; Saham Jatuh 2.8% Di Hong Kong
CEO Soho China Zhang Xin, kedua dari kanan, mengobrol dengan para tamu di gedung Galaxy Soho… [+] yang baru dibuka di Beijing pada tahun 2012. Galaxy Soho, gedung perkantoran, ritel, dan hiburan baru, ...
Karyawan Terraform Labs Diselidiki Untuk Manipulasi Harga LUNA, UST yang Disengaja — Terra 2.0 Beresiko? ZyCrypto
Pihak berwenang Korea Selatan telah memulai penyelidikan atas kerusakan ekosistem Terra yang terjadi awal bulan ini. Menurut laporan media lokal,...