WazirX Diselidiki Untuk Pencucian Uang Lebih dari $350 juta!

On 2 Agustus, Pankaj Chaudhary (Menteri Negara Keuangan) menyerahkan laporan di Rajya Sabha menangani tuduhan Pencucian Uang terhadap pertukaran Bitcoin India – WazirX. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Direktorat Penegakan (ED) sedang meneliti dugaan Pencucian Uang Rs 2,790 Crore melalui WazirX.

Chaudhary mengajukan balasan tertulis kepada Rajya Sabha yang menyebutkan bahwa ED sedang menyelidiki dua kasus terhadap WazirX berdasarkan ketentuan Undang-Undang Manajemen Valuta Asing, 1999 (FEMA).

Pankaj Chaudhary menyebutkan:

“Dalam salah satu kasus, penyelidikan yang dilakukan sejauh ini telah mengungkapkan bahwa satu platform pertukaran Crypto India, Wazirx, yang dioperasikan oleh Zanmai Labs Private Limited di India menggunakan infrastruktur berdinding Binance yang berbasis di Pulau Cayman.”

Pada Juni 2021, ED memanggil platform pertukaran kripto untuk menjelaskan transaksi kripto yang misterius.

Mengacu pada ini, Chaudhary berkata: 

“Selanjutnya, telah ditemukan bahwa semua transaksi kripto antara dua bursa ini bahkan tidak dicatat di blockchain dan dengan demikian diselimuti misteri.”

Sesuai instruksi FEMA, pembayaran kripto di luar India dilarang. FEMA juga melarang transaksi forex dan transfer keamanan asing. Pembatasan tersebut telah diberlakukan untuk menertibkan praktik yang adil untuk mengembangkan dan memelihara pasar valuta asing India. 

Baru-baru ini, ekosistem kripto India telah mendapatkan banyak perhatian negatif karena alasan seperti pencucian uang dan penghindaran pajak. Untuk menjaga semuanya tetap terkendali, ED telah mengirimkan pemberitahuan ke perusahaan. 

“Sebagai tindak lanjut dari penyelidikan, Show Cause Notice (SCN) telah dikeluarkan terhadap WazirX berdasarkan ketentuan FEMA untuk mengizinkan pengiriman keluar aset crypto senilai Rs 2,790 Crore ke dompet yang tidak ditentukan.”

Chaudhary menyatakan, “Selanjutnya, dalam kasus lain, terlihat bahwa Bursa India yaitu WazirX telah mengizinkan permintaan pengguna asing untuk mengubah satu kripto menjadi kripto lainnya di platformnya sendiri serta dengan menggunakan transfer dari bursa pihak ketiga yaitu FTX, BINANCE, dll. ”

Menanggapi pertanyaan lain, menteri mengatakan, 

“Cryptocurrency dan Non-Fungible Tokens (NFTs) secara definisi tidak memiliki batas dan memerlukan kolaborasi internasional untuk mencegah arbitrase peraturan. Oleh karena itu, undang-undang apa pun untuk mengatur atau melarang kepemilikan dan perdagangan di sektor tanpa batas semacam itu hanya dapat efektif setelah kolaborasi internasional yang signifikan dalam evaluasi risiko dan manfaat serta evolusi taksonomi dan standar umum.”