Amerika Serikat hari ini mengumumkan penghapusan jaringan Rusia-Venezuela yang menggunakan Tether (USDT) untuk berdagang di luar struktur perbankan tradisional, sehingga menghindari sanksi internasional.
Salah satu skenario geopolitik yang paling banyak dibahas untuk cryptocurrency adalah kemampuan mereka untuk menghindari pembatasan keuangan konvensional yang diberlakukan oleh kekuatan dunia terhadap musuh mereka—tetapi solusi ini menjadi semakin sulit untuk dieksekusi.
Beberapa jam yang lalu, Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa mereka sedang mengajukan tuntutan terhadap lima warga negara Rusia dan dua warga negara Venezuela yang dituduh memelihara jaringan global pencucian uang, penyelundupan, dan perdagangan dengan perusahaan-perusahaan yang terkena sanksi, khususnya perusahaan milik negara Venezuela. Petroleos de Venezuela, SA (PDVSA).
Menurut tekan rilis, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur New York mengajukan 12 tuntutan terhadap warga negara Rusia Yury Orekhov, Svetlana Kuzurgasheva, Artem Uss, Timofey Telegin, Sergey Tulyakov, dan warga Venezuela Juan Fernando Serrano dan Juan Carlos Soto.
Menurut DOJ, Serrano dan Soto memfasilitasi perdagangan ratusan juta barel minyak yang kemudian dikirim ke pembeli Rusia dan China melalui perantaraan Orekhov dan Uss. Orekhov dan Kuzurgasheva, sementara itu, dituduh menyelundupkan teknologi militer ke Rusia yang melanggar kepentingan AS.
Dokumen tersebut menjelaskan bahwa Rusia menggunakan beberapa perusahaan perantara untuk memfasilitasi pembayaran. Selain itu, mereka melakukan transfer beberapa juta dolar dalam mata uang kripto untuk menghindari sanksi.
Menurut sumber yang dikutip oleh The Block, Orekhov memberi tahu seorang kaki tangan: “Jangan khawatir, jangan stres. Segera setelah kami mulai berlabuh, kami akan segera mentransfer. USDT bekerja cepat seperti SMS.”
Kasus ini berada di bawah tanggung jawab Bagian Keamanan Nasional dan Kejahatan Dunia Maya. Asisten Jaksa AS Artie McConnell bertanggung jawab atas penuntutan. Penangkapan dan dakwaan tersebut merupakan hasil upaya bersama antara lembaga penegak hukum AS, Jerman, dan Italia.
Rusia, Venezuela, dan Ukraina: Cryptocurrency Memasuki TKP
PDVSA diberi sanksi selama pemerintahan Donald Trump bersama dengan cryptocurrency resmi negara itu, Petro. Sebagai hasil dari sanksi, Amerika Serikat secara efektif menghilangkan kemungkinan Venezuela untuk menjalin hubungan komersial yang normal dengan negara mana pun di dunia.
Di bawah sanksi, Amerika Serikat secara efektif mencegah Venezuela untuk membangun hubungan komersial yang normal dengan sebagian besar negara di dunia karena siapa pun yang berdagang dengan perusahaan minyak tersebut terancam tidak dapat mempertahankan hubungan komersial dengan kekuatan Amerika Utara—serta menghadapi masalah fisik lainnya. dan konsekuensi moneter.
Langkah politik ini menimbulkan kerugian bagi Venezuela sebesar $240 miliar, menurut sumber yang dikutip oleh outlet media Venezuela Berita Teratas.
Sementara itu, sanksi terhadap Rusia semakin intensif setelah invasi ke Ukraina. Penggunaan cryptocurrency telah memainkan peran penting dalam perang ini, karena Ukraina telah dapat menerima hampir 100 juta, memungkinkannya untuk membeli peralatan militer, termasuk rompi, pelindung panas, makanan untuk pasukan, perangkat komunikasi, dan obat-obatan.
Demikian pula, milisi Rusia telah menerima sumbangan mata uang kripto untuk mendukung perjuangan mereka —walaupun dalam jumlah yang lebih sedikit— dan anggota parlemen di seluruh dunia telah Bergabung untuk mencegah Rusia agar tidak dapat menggunakan cryptocurrency untuk keuntungannya dengan cara yang sama seperti yang dimiliki Ukraina.
Tetap di atas berita crypto, dapatkan pembaruan harian di kotak masuk Anda.
Sumber: https://decrypt.co/112442/2-venezuelans-and-5-russians-accused-of-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions