Koin pompa dan buang senilai $4.6 miliar disaksikan pada tahun 2022, menurut analisis

Chainalysis mengklaim bahwa lebih dari 10,000 koin dirilis BNB dan ETH tahun lalu diciptakan hanya untuk membuang investor. Selain itu, sebanyak $4.6 miliar diinvestasikan dalam cryptocurrency yang kemudian terungkap sebagai penipuan pump-and-dump.

Chainalysis, bisnis analitik blockchain, menganalisis semua token yang dirilis pada tahun 2022 di blockchain BNB Smart Chain dan ETH. Para ahli menemukan bahwa lebih dari 9,900 koin menunjukkan ciri-ciri penipuan pump-and-dump.

Dalam penipuan pump-and-dump klasik, arsitek skema diam-diam menjual token mereka di meningkat harga setelah meyakinkan investor untuk membelinya melalui kampanye janji palsu, kegembiraan, dan FOMO.

Hampir 10,000 token palsu

Perusahaan forensik crypto menemukan sekitar 9,900 token berbeda yang diduga palsu dan memperkirakan investor menghabiskan $4.6 miliar untuk membelinya. Menurut Chainalysis, produsen putative pump dan dump yang paling produktif (yang tidak mereka identifikasi), mereka meluncurkan 264 token sendiri pada tahun 2017.

Misalnya, "tim yang meluncurkan proyek dan token baru mungkin tetap anonim", yang memungkinkan pelanggar berulang untuk terlibat dalam "skema pompa dan pembuangan ganda".

Chainalysis mengkategorikan beberapa token sebagai "layak diperiksa" sebagai "pump and dumps" karena beberapa yang spesifik melihat minimal 10 swap dan empat hari berturut-turut perdagangan di bursa terdesentralisasi (DEX) dalam minggu setelah pengenalannya. Ini merupakan "pompa dan pembuangan" potensial. Namun, lebih dari 40,500 dari 1.1 juta token baru yang dirilis pada tahun sebelumnya memenuhi kriteria tersebut, menurut analisis.

Beberapa pengurangan harga dapat didasarkan pada kekuatan pasar

Perusahaan analitik memperkirakan bahwa hanya 445 orang atau organisasi yang bertanggung jawab atas dugaan token pump-and-dump, yang menunjukkan bahwa pengembang biasanya memulai beberapa proyek dan mengklaim bahwa individu dan kelompok ini memperoleh keuntungan total $30 juta dari penjualan kepemilikan mereka. .

Menurut perusahaan, dapat dibayangkan bahwa dalam keadaan tertentu, tim yang terlibat dengan peluncuran token melakukan yang terbaik untuk mengembangkan penawaran yang sehat, dan penurunan harga berikutnya hanya karena kekuatan pasar.

Terlepas dari angka yang mengkhawatirkan, perusahaan melaporkan dalam analisis terpisah bahwa pendapatan dari penipuan kripto berkurang lebih dari setengahnya pada tahun 2022, terutama karena nilai yang lebih rendah dari cryptocurrencies.

Ikuti Kami di Google Berita