Salah satu pendiri scam OneCoin senilai $4 miliar mengaku bersalah, menghadapi 60 tahun penjara

Karl Sebastian Greenwood, salah satu pendiri skema cryptocurrency penipuan bernilai miliaran dolar OneCoin telah mengaku bersalah atas berbagai tuduhan yang diajukan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) dan menghadapi hukuman maksimal 60 tahun penjara.

DOJ mengumumkan pada 16 Desember bahwa Greenwood mengajukan pengakuan bersalah di pengadilan federal Manhattan atas tuduhan penipuan kawat, konspirasi penipuan kawat dan konspirasi pencucian uang dengan masing-masing dakwaan membawa potensi hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Pengacara AS Damian Williams mengatakan Greenwood mengoperasikan "salah satu skema penipuan internasional terbesar yang pernah dilakukan" dan mengklaim dia menggembar-gemborkan OneCoin sebagai "pembunuh Bitcoin" padahal kenyataannya token itu "sama sekali tidak berharga".

OneCoin adalah perusahaan Bulgaria yang didirikan oleh Greenwood bersama “Cryptoqueen” Ruja Ignatova yang memasarkan mata uang kripto dengan nama yang sama. Email yang diperoleh DOJ antara keduanya sebelum didirikan pada tahun 2014 menuduh pasangan tersebut menyebutnya sebagai "koin sampah".

Secara lahiriah diklaim sebagai perusahaan pemasaran multi-level dengan anggota mendapatkan komisi untuk menjual paket cryptocurrency yang tampaknya berisi OneCoin dan kemampuan untuk menambang lebih banyak. OneCoin hanya dapat ditukar dengan mata uang fiat di bursa Xcoinx pribadi.

Pada kenyataannya, itu adalah skema piramida dan Ponzi karena investor dapat merekrut orang lain ke dalam skema tanpa produk aktual dan kemudian investor dibayar dengan uang dari investor sebelumnya.

Menurut DOJ, Greenwood menghasilkan sekitar $21.2 juta (€20 juta) per bulan dalam perannya sebagai "distributor master global" dari perusahaan crypto yang curang. Lebih dari $4 miliar diyakini telah ditipu oleh OneCoin dari tiga juta orang yang berinvestasi dalam paket tersebut.

Ignatova ditempatkan di Biro Investigasi Federal sepuluh daftar paling dicari pada bulan Juni untuk perannya dalam skema tersebut. Dia masih buron dan terakhir diketahui telah melakukan perjalanan ke Athena, Yunani pada Oktober 2017.

Terkait: Bagaimana cara mengetahui apakah proyek cryptocurrency adalah skema Ponzi

Williams mengatakan permohonan Greenwood "mengirim pesan yang jelas" bahwa DOJ "mengejar semua orang yang berusaha mengeksploitasi ekosistem mata uang kripto melalui penipuan, tidak peduli seberapa besar atau canggihnya Anda."

Greenwood dijadwalkan untuk dijatuhi hukuman di hadapan Hakim Distrik Edgardo Ramos pada 5 April 2023.

Pihak berwenang di tempat lain telah menuntut mereka yang terlibat dengan OneCoin dan Ignatova, dengan tiga rekanan menghadapi dakwaan di Jerman atas penipuan dan pencucian uang.