Tech

7 detail dalam gugatan CFTC terhadap Binance yang mungkin Anda lewatkan

03/28/2023
Berita Bitcoin Ethereum

Gugatan mengejutkan dari Commodity Futures Trading Commission (CFTC) terhadap pertukaran crypto Binance mengirimkan gelombang kejutan di seluruh pasar hari ini. 

Selain tuduhan manipulasi pasar dan kurangnya upaya kepatuhan, regulator juga menuduh bursa tidak bekerja sama dengan panggilan pengadilan investigasi dan mengaburkan lokasi kantor eksekutifnya. Binance telah menolak banyak tuduhan.

Namun, iblis ada dalam perincian ketika sampai pada keluhan setebal 74 halaman. Berikut beberapa cuplikan menarik yang mungkin Anda lewatkan.

Token dilabeli sebagai komoditas

Berlawanan dengan pernyataan kepala Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat Gary Gensler tentang aset crypto, gugatan CFTC terbaru telah memberi label Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), dan Tether (USDT) dan Binance USD (BUSD) sebagai komoditas.

Awal tahun ini, SEC berpendapat bahwa BUSD adalah "keamanan tidak terdaftar" dalam pemberitahuan Wells terhadap Paxos. Gensler dalam banyak kesempatan juga berpendapat bahwa hampir semua aset crypto adalah sekuritas, kecuali Bitcoin.

Sheila Warren, CEO Crypto Council for Innovation mengatakan pernyataan itu adalah "tembakan yang kuat di haluan SEC" dan dapat memiliki implikasi yang signifikan bagi industri dan regulator mana yang akan memiliki otoritas tertinggi.

Sementara itu, Chief Legal Officer Coinbase Paul Grewal mengkritik kurangnya kesepakatan antara kedua regulator AS, dengan menyatakan:

Gambar

“Sekuritas ternyata juga bisa menjadi komoditas, kecuali jika bukan. Dan itu tergantung pada regulator mana yang Anda tanyakan, dan kapan. Jika Anda bingung, Anda tidak sendiri. Apakah ini benar-benar hukum Amerika terbaik yang ditawarkan?”

Ponsel CZ diakses

CEO Binance Changpeng Zhao telah ditetapkan sebagai tergugat dan telah berulang kali dipilih selama pengaduan.

Menariknya, CFTC menyatakan dapat mengumpulkan bukti dengan mengumpulkan rantai teks Signal dan obrolan grup dari "telepon Zhao". Banyak yang sekarang bertanya-tanya bagaimana ini mungkin.

“Zhao telah berkomunikasi melalui Signal dengan fungsi hapus otomatis yang diaktifkan dengan banyak pejabat, karyawan, dan agen Binance untuk tujuan yang sangat bervariasi,” kata CFTC.

Tuduhan kegiatan teroris

Tuduhan mengejutkan lainnya dari regulator komoditas menuduh karyawan perusahaan mengetahui bahwa platformnya telah memfasilitasi "aktivitas ilegal".

“Secara internal, petugas, karyawan, dan agen Binance telah mengakui bahwa platform Binance telah memfasilitasi aktivitas yang berpotensi ilegal.”

Ini secara khusus merujuk pada insiden Februari 2019 di mana mantan kepala kepatuhan Samuel Lim menerima informasi “mengenai transaksi HAMAS.” Menurut pengajuan tersebut, Lim menjelaskan kepada seorang rekannya bahwa teroris biasanya mengirim "jumlah kecil" karena "jumlah besar merupakan pencucian uang."

Kutipan dari gugatan CFTC. Sumber: Pengadilan Distrik Distrik Utara Illinois

Satu orang di atas

Menurut pengaduan tersebut, CFTC menuduh Zhao memiliki dan mengendalikan lusinan entitas yang mengoperasikan platform Binance sebagai "perusahaan bersama".

Itu mengutip contoh CEO yang secara pribadi menyetujui biaya kantor kecil dan membayar layanan perusahaan seperti Amazon Web Services dengan kartu kredit pribadinya.

Kutipan dari gugatan CFTC. Sumber: Pengadilan Distrik Distrik Utara Illinois

Fasilitas program VIP

Sementara itu, program “VIP” Binance dengan tarif dan tunjangan preferensial juga telah diteliti dengan cermat oleh regulator.

Selain diduga mendorong pelanggan untuk menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN) untuk mengakses platform, CFTC juga menuduh bahwa bagian dari keuntungan bagi pelanggan VIP adalah bahwa mereka diberikan "pemberitahuan segera" tentang penyelidikan penegak hukum tentang akun mereka.

Kutipan dari gugatan CFTC. Sumber: Pengadilan Distrik Distrik Utara Illinois

“Zhao ingin pelanggan AS, termasuk pelanggan VIP, untuk bertransaksi di Binance karena menguntungkan bagi Binance untuk mempertahankan pelanggan tersebut,” katanya.

Mengabaikan persyaratan peraturan AS

CFTC juga menuduh Binance mengetahui persyaratan peraturan AS tetapi mengabaikannya dan membuat "keputusan strategis yang disengaja untuk menghindari hukum federal."

Pengajuan kembali ke pesan internal antara eksekutif Binance pada tahun 2018 mengenai strateginya untuk bursa AS dan mematuhi sanksi yang diberlakukan oleh regulator untuk bursa global.

Kutipan dari gugatan CFTC. Sumber: Pengadilan Distrik Distrik Utara Illinois

Denda dan perintah

Menjelang akhir dokumen, regulator komoditas mengatakan sedang mencari penalti moneter, pencairan keuntungan perdagangan, gaji, komisi, pinjaman, atau biaya yang diperoleh dari tindakan yang dianggap salah, bersama dengan membayar penalti untuk menyelesaikan penyelidikan.

Ini juga memerintahkan perintah permanen terhadap pelanggaran lebih lanjut.

Terkait: CEO Binance CZ menolak tuduhan manipulasi pasar

CFTC “tidak menyia-nyiakan waktunya untuk jab — ia langsung menuju KO,” kata Warren dari Crypto Council for Innovation.

Binance telah menolak sejumlah tuduhan dan klaim dari regulator komoditas, mengisyaratkan bahwa tanggapan yang lebih mendalam akan masuk. 

Pada tanggal 28 Maret, CZ menanggapi apa yang disebutnya sebagai "keluhan sipil yang tidak terduga dan mengecewakan", dengan menyatakan bahwa perusahaan telah bekerja sama dengan CFTC selama dua tahun terakhir.

Dalam komentarnya kepada Cointelegraph, juru bicara dari Binance menyatakan bahwa pertukaran mempertahankan blok negara untuk warga AS, di mana pun mereka tinggal di dunia.

“Konsisten dengan harapan peraturan secara global, kami telah menerapkan pendekatan 'tiga garis pertahanan' yang kuat terhadap risiko dan kepatuhan, yang mencakup, namun tidak terbatas pada:

  • Memastikan KYC wajib untuk semua pengguna di seluruh dunia
  • Mempertahankan blok negara untuk siapa saja yang merupakan penduduk AS
  • Memblokir siapa pun yang diidentifikasi sebagai warga negara AS di mana pun mereka tinggal di dunia
  • Memblokir perangkat apa pun yang menggunakan penyedia seluler AS
  • Memblokir masuk dari alamat IP AS mana pun
  • Mencegah penyetoran dan penarikan dari bank AS untuk kartu kredit”