$90 Juta dalam Aset FTX AS Dipindahkan melalui 'Transfer Tidak Sah' Setelah Kebangkrutan

Setengah dari aset senilai $181 juta yang diidentifikasi oleh FTX US, bagian dari kerajaan crypto bangkrut Sam Bankman-Fried yang berbasis di AS, "tunduk pada transfer pihak ketiga yang tidak sah" setelah pengajuan kebangkrutannya, menurut presentasi yang dibuat untuk FTX komite kreditur hari ini.

Diperlukan "Upaya investigasi yang sangat besar bagi tim kami untuk mengungkap informasi awal ini," kata CEO FTX yang baru diangkat John Ray dalam sebuah pernyataan tentang pertemuan tersebut.

Transfer tidak sah dari bursa utama, FTX.com, menjadi berita utama ratusan juta dolar dikeringkan sehari setelah perusahaan diajukan untuk Bab 11 perlindungan kebangkrutan pada 11 November. Namun $90 juta yang dipindahkan dari FTX US belum diungkapkan oleh perusahaan sampai sekarang.

Dari aset FTX AS yang tersisa, $88 juta telah dipindahkan ke dompet cold storage dan $3 juta lainnya menunggu transfer ke dompet, menurut presentasi FTX.

"Aset yang diidentifikasi pada Tanggal Petisi [hari perusahaan mengajukan kebangkrutan] secara substansial kurang dari saldo agregat pelanggan pihak ketiga yang disarankan oleh buku besar pemilihan untuk FTX US," tim restrukturisasi mengatakan dalam pernyataan.

Sebuah grafik dari presentasi menunjukkan bahwa FTX yakin aset kripto senilai $415 juta telah diretas dari akun milik bursa. Dari dana yang diretas tersebut, $323 juta berasal dari FTX.com dan $90 juta lainnya dari FTX US, menurut presentasi tersebut. Grafik lain menunjukkan bahwa dana Alameda senilai $1.6 miliar tetap berada dalam dompet crypto “panas”, yang berarti bahwa mereka ditahan di alamat di mana mereka secara hipotetis dapat dipindahkan atau diperdagangkan, dan sebaliknya dapat diakses secara online.

FTX, kerajaan crypto Bankman-Fried yang luas, jatuh pada awal November karena laporan bahwa meja perdagangannya, Alameda Research, memegang FTT token pertukaran FTX senilai miliaran terhadap kewajiban miliaran. Jika Alameda menjual FTT-nya untuk membayar kreditor, itu akan menjatuhkan harga token.

Saat pelanggan bergegas menarik dana mereka, FTX harus menutup pertukarannya dan menerima tawaran pengambilalihan dari pesaing Binance sebelum perusahaan mundur, dan akhirnya mengajukan kebangkrutan. Bankman-Fried kemudian ditangkap dan didakwa dengan delapan kejahatan keuangan, dan sekarang menunggu persidangan di New York yang dijadwalkan Oktober tahun ini.

Lebih dari 130 entitas, termasuk Alameda Research dan FTX US, mengajukan kebangkrutan bersama FTX.com.

Namun baru-baru ini minggu lalu, Bankman-Fried mengklaim melalui yang baru Buletin Substack bahwa FTX "sepenuhnya pelarut." Dia menulis bahwa perusahaan memiliki $350 juta dalam bentuk tunai ketika dia mengundurkan diri sebagai CEO, pada hari yang sama FTX mengajukan kebangkrutan.

Dia sekarang menghadapi tuntutan pidana, termasuk pencucian uang dan penipuan kawat, dari jaksa federal. Dia memohon tidak bersalah untuk mereka semua awal bulan ini. Sementara Bankman-Fried menunggu persidangannya, yang dijadwalkan dimulai pada bulan Oktober, dia di bawah tahanan rumah di rumah orang tuanya di Palo Alto, California.

Detail tentang aset FTX US dibagikan dalam slide deck yang disiapkan dengan Komite Resmi Kreditur Tanpa Jaminan pada hari Senin.

Di dalamnya, tim restrukturisasi FTX juga mengatakan telah mengidentifikasi aset likuid senilai $5.5 miliar hingga hari ini, termasuk $1.7 miliar dalam bentuk tunai, $3.5 miliar dalam cryptocurrency, dan sekuritas likuid senilai $300 juta lainnya. Total menggemakan apa yang dikatakan oleh pengacara utama Adam Landis selama a sidang Rabu lalu.

Catatan editor: Artikel ini dan tajuk utamanya diperbarui untuk mengklarifikasi bahwa FTX telah mengungkapkan bahwa aset senilai $90 juta telah dipindahkan dari FTX US melalui “transfer pihak ketiga yang tidak sah”.