AZ tentang apa yang salah dengan pertukaran Bithumb dan jalan di depan

• Layanan Pajak Nasional (NTS) Korea Selatan sedang melakukan “pemeriksaan pajak khusus” di Bithumb Korea dan Bithumb Holdings.
• Pihak berwenang juga telah menyelidiki Kang Ji-yeon dan Kang Jong-Hyeon, yang diduga sebagai pemilik sebenarnya dari bursa tersebut.

Bithumb Korea dan Bithumb Holdings adalah subjek dari “pemeriksaan pajak khusus” oleh Layanan Pajak Nasional (NTS) Korea Selatan. Hal ini untuk menentukan apakah Bitcoin [BTC] platform mematuhi undang-undang pajak setempat.

Tersangka pemilik asli dari bursa tersebut juga telah diselidiki oleh polisi. Menurut laporan baru-baru ini, Bithumb akan menjadi subjek penyelidikan oleh Biro Investigasi ke-4 dari Layanan Pajak Regional Seoul. Sangat penting untuk diingat bahwa unit ini hanya menangani sengketa pajak yang tidak biasa.

NTS diduga akan memantau transaksi domestik dan asing perusahaan untuk mengonfirmasi operasi pajak Bithumb. Tindakan para tersangka akan diselidiki lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Menyelami masalah ini secara mendalam

Menurut banyak rumor, salah satu tertuduh merupakan pemegang saham penting di Bithumb. Dia mendaftarkan beberapa kepentingan bisnis, rumah, dan kendaraannya atas nama saudara kandungnya agar tidak menonjolkan diri. 

Audit serupa atas pajak Bithumb dilakukan oleh pihak berwenang pada tahun 2018. Saat itu, mereka menerima 80 miliar won (lebih dari $64 juta) dalam bentuk pajak penghasilan. Mantan ketua Bitchumb dibebaskan dari tuduhan penipuan yang melibatkan $70 juta pada 3 Januari.

Seorang pejabat di pemegang saham terbesar Bithumb juga ditemukan tewas pada 30 Desember—sesaat sebelum vonis tidak bersalah dirilis. Pihak berwenang di daerahnya sedang menyelidiki dia untuk manipulasi harga saham dan penggelapan.

Kepergian sang eksekutif adalah yang terbaru dari serangkaian miliarder mata uang kripto yang meninggal dalam waktu satu bulan satu sama lain, di antaranya salah satu pendiri Amber Group dan MakerDAO. 

Industri Crypto di bawah pengawasan

Regulator dari seluruh dunia telah memantau dengan cermat pasar cryptocurrency sehubungan dengan kerusuhan baru-baru ini.

Berdasarkan data tentang peretasan dan penipuan signifikan yang tersedia sejak 2012, penelitian baru oleh CoinJournal menunjukkan bahwa kejadian peretasan dan penipuan mata uang kripto meningkat sebesar 27.66% dari tahun 2021 ke rekor tertinggi pada tahun 2022.