Terdakwa 'Cryptoqueen' Henchman Diperintahkan Diekstradisi ke Amerika Serikat

Seorang Hakim Inggris pada hari Selasa memerintahkan rekan OneCoin Christopher Hamilton untuk diekstradisi ke Amerika Serikat untuk menghadapi tuduhan pencucian uang dan penipuan kawat yang berasal dari penipuan OneCoin.

Hamilton dituduh mencuci $105 juta dari $4 miliar yang diduga dicuri dari investor dalam penipuan besar-besaran OneCoin yang dipimpin oleh apa yang disebut "Cryptoqueen," Ruja Ignatova, yang telah melarikan diri dari pihak berwenang sejak 2017.

Sementara itu Ignatova dituduh membuat pernyataan dan representasi palsu kepada investor, menginstruksikan korban untuk mengirim transfer kawat ke OneCoin untuk membeli paket pendidikan OneCoin.

Promotor di balik OneCoin, diluncurkan pada tahun 2014, mengklaim bahwa itu adalah cryptocurrency yang dapat ditambang dengan pasokan maksimum 120 miliar koin, tetapi pada kenyataannya, blockchain OneCoin tidak ada.

Menurut sebuah laporan oleh Hukum360, perintah ekstradisi terkait dengan jutaan dolar yang dibayarkan oleh Gilbert Armenta, pemodal Florida yang terkait dengan Ignatova, ke rekening yang dikendalikan oleh Hamilton atas nama entitas bernama Viola Asset Management.

Pengacara Hamilton dan rekan OneCoin tertuduh Robert McDonald berusaha untuk memblokir perintah ekstradisi, dengan alasan "dugaan kesalahan" terjadi di Inggris dan hampir tidak mungkin untuk mengetahui di mana sebagian besar kerugian dari penipuan OneCoin terjadi.

Pengacara untuk Amerika Serikat berpendapat bahwa tindakan tersebut terjadi di AS karena dana mengalir ke dan dari rekening bank di AS dan bahwa kasus tersebut menyangkut kejahatan lintas batas. Pengadilan memihak Amerika Serikat dan memerintahkan ekstradisi Hamilton, dengan mengatakan, "masalah ini tidak berfungsi sebagai penghalang yang efektif untuk ekstradisi" kedua orang tersebut.

Pengadilan tidak memasukkan McDonald dalam perintah ekstradisi, bagaimanapun, mengatakan bahwa mengekstradisi dia secara tidak adil akan melanggar hak asasi manusianya untuk menghormati kehidupan keluarga karena McDonald merawat siapa yang disebut pengadilan sebagai "istrinya yang sakit parah."

Pada bulan Juni, Ignatova ditambahkan ke FBI Sepuluh Paling Dicari daftar dengan hadiah $ 100,000 setelah ditambahkan ke Europoldaftar paling dicari di bulan Mei.