Setelah WazirX, Valud Berada Di Bawah Radar ED – Menguraikan Kebenaran Lengkap – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media

Perusahaan pertukaran kripto yang berbasis di Singapura – Valud telah berada di bawah radar Direktorat Penegakan India (ED), badan anti pencucian uang negara tersebut. 

ED dalam siaran persnya menyatakan telah melakukan penggeledahan di kantor Valud Bangalore dan telah membekukan aset senilai Rs. 370 crores (sekitar $46 juta). Otoritas pengatur telah mengeluarkan perintah untuk membekukan saldo bank Valud dan saldo gateway pembayaran. 

ED telah meluncurkan penyelidikan atas beberapa platform pertukaran aset digital. Menurut sebuah laporan oleh Economic Times, ED sedang menyelidiki setidaknya 10 pertukaran crypto karena diduga membantu perusahaan asing dalam pencucian uang menggunakan crypto. Banyak pertukaran crypto telah dipanggil pada bulan Juli oleh agensi, meminta untuk menyerahkan detail dan dokumen tertentu. 

Badan tersebut memperkirakan bahwa perusahaan yang dituduh telah mencuci lebih dari Rs. 1000 crores (sekitar $130 juta), dalam kasus aplikasi pinjaman instan.

Dalam pernyataannya, ED sedang menyelidiki badan hukum Flipvolt-Valud- yang berisi "hasil kejahatan yang berasal dari praktik peminjaman predator" yang kemudian ditransfer ke luar negeri. Pertukaran crypto telah dituduh membantu proses melalui pemeriksaan longgar oleh ED.

Valud mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa meskipun bekerja sama dengan ED, regulator telah bergerak untuk membekukan asetnya. Aset crypto senilai sekitar $25 juta di dompet pool telah dibekukan. 

Pertukaran crypto tidak setuju dengan perintah pembekuan dan menyatakan bahwa ED secara khusus telah memanggil satu pelanggan yang telah memanfaatkan layanan mereka. Namun, akun itu kemudian dinonaktifkan. 

Selanjutnya Step oleh Valud

Blog tersebut menyebutkan bahwa Valud akan mencari nasihat hukum untuk memastikan bahwa kepentingan pelanggan dan perusahaan dilindungi dalam tindakan selanjutnya. Pertukaran secara ketat mengikuti peraturan KYC di setiap negara. Pertukaran juga telah meyakinkan bahwa ia akan terus bekerja sama dengan ED. 

Laporan oleh ED menyebutkan bahwa promotor perusahaan tidak dapat dilacak. Ditemukan bahwa beberapa entitas cangkang dibuat oleh beberapa warga negara China dan beberapa rekening bank baru juga dibuka atas nama direktur tiruan. Para tersangka telah meninggalkan India pada Desember 2020.