Alameda Diduga Memperdagangkan 18 Token Ini di Info Orang Dalam Melalui FTX

Firma perdagangan crypto Sam Bankman-Fried Alameda Research menggunakan informasi orang dalam untuk mengakumulasi $60 juta dalam bentuk token menjelang listing mereka di FTX, pertukaran crypto Bankman-Fried, menurut firma kepatuhan Argus. Dan sekarang kita tahu token mana yang diuangkan Alameda.

18 aset yang tampaknya dimiliki oleh Alameda Research sebelum listing mereka di FTX termasuk BitDAO, Eden Network, Sandbox, LooksRare, dan Immutable X, kata firma kepatuhan crypto, Argus. Dekripsi Selasa.

kata salah satu pendiri Argus, Owen Rapaport Dekripsi bahwa perusahaan membandingkan perdagangan on-chain token ERC-20 Alameda di jaringan Ethereum dengan pengumuman daftar FTX antara Februari 2021 dan Maret 2022. 

Alameda Research adalah firma perdagangan kuantitatif yang didirikan oleh Sam Bankman-Fried pada tahun 2017. Dia kemudian menemukan FTX, pertukaran crypto yang sekarang bangkrut, pada tahun 2019 dan kemudian meninggalkan operasi sehari-hari di Alameda pada tahun 2021. Bankman- Fried mempertahankan bahwa kedua perusahaan itu adalah entitas yang terpisah, tetapi bank run yang memaksa FTX menunda penarikan minggu lalu, dan akhirnya mengajukan kebangkrutan, berasal dari fakta bahwa sebagian besar neraca Alameda terdiri dari FTT, bursa FTX. token.

Sekarang Argus, sebuah firma yang berbasis di New York yang didirikan tahun lalu, mengatakan bahwa kedua firma tersebut berbagi informasi sehingga Alameda dapat menjalankan daftar token di depan. 

Argus menyediakan layanan perangkat lunak anti-insider trading dan kepatuhan karyawan. Sederhananya, itu berarti perusahaan membantu lembaga keuangan memantau aktivitas perdagangan karyawan untuk memastikan bahwa informasi orang dalam tidak digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atas pasar.

Argus berbagi hasil analisisnya dengan The Wall Street Journal kemarin, yang mencatat dalam laporan mereka bahwa mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried mengatakan kepada WSJ pada bulan Februari Alameda tidak memiliki akses ke informasi orang dalam tentang rencana FTX untuk mendaftarkan token.

“Dibandingkan dengan kasus-kasus yang telah kami lihat sejauh ini, yang diajukan oleh pemerintah federal, jelas skala di mana Alameda telah menjalankan daftar FTX selama beberapa bulan, jauh lebih besar, yang mencerminkan bahwa mereka adalah pemain yang lebih besar. dalam ekosistem dan hanya memiliki lebih banyak modal untuk dikerahkan untuk menghasilkan uang di sini, ”kata Rapaport saat menelepon pada Selasa pagi.

Daftar lengkap token yang dikumpulkan Alameda sebelum listing mereka di FTX, yang disediakan oleh Argus Dekripsi, termasuk IndiGG, LooksRare Token, Guild of Guardians, Render Token, Boba Token, Gala, Immutable X, Gods Unchained, BitDAO, Spell Token, Eden, RAMP DEFI, Orbs, DODO bird, Convergence, SAND, Linear Token, dan BaoToken. 

Tidak selalu Alameda membeli token yang mengarah ke daftar FTX. Terkadang ada masalah dengan waktu ketika Alameda mengungkapkan investasinya dalam proyek, yang menerima token, dan FTX kemudian mendaftarkan token tersebut.

Misalnya, pada 3 Agustus, tiga minggu sebelum token mulai diperdagangkan di FTX, salah satunya Dompet Alameda Research menerima 2.5 juta token EDEN dari Dompet distribusi investasi swasta Eden Network (diberi label demikian oleh firma analitik blockchain Nansen). Dompet tersebut kemudian menyimpan EDEN-nya di kumpulan likuiditas pada pertukaran crypto terdesentralisasi Sushi. 

Kolam likuiditas adalah roti dan mentega dari keuangan terdesentralisasi, atau DeFi. Menurut definisi, DEX, atau pertukaran terdesentralisasi, tidak memiliki entitas terpusat yang memfasilitasi pembelian dan penjualan aset. Sebaliknya, mereka mengandalkan pedagang individu untuk menyetor aset crypto mereka di kumpulan likuiditas dan memberi mereka insentif untuk melakukannya dengan hadiah. Secara umum, imbalan meningkat relatif terhadap jumlah dana dan lamanya waktu seseorang bersedia menyimpan asetnya di kumpulan.

Begitulah selama 21 hari, menurut data di Etherscan, dompet Alameda dapat menggandakan simpanan EDEN-nya dengan menerapkan kembali hadiah penyedia likuiditasnya di Sushi. 

Pada saat FTX mengumumkan bahwa EDEN akan terdaftar pada Agustus 24, Alameda memiliki 5.8 juta token EDEN. Pada hari yang sama FTX mendaftarkan token, dompet Alameda asli membagi EDEN-nya dua lain dompet dalam. 

Salah satu dompet yang menerima EDEN senilai 4.8 juta, mentransfer token ke FTX pada hari yang sama token terdaftar. 

Begitu token mencapai pertukaran, sulit untuk mengatakan apa yang terjadi pada mereka. Tapi secara umum diyakini bahwa institusi tidak mentransfer kepemilikan mereka ke bursa kecuali mereka berniat untuk memperdagangkannya.

1 juta EDEN lainnya pergi ke dompet Alameda internal lain yang secara perlahan mentransfernya ke FTX dan, pada hari Selasa, telah memindahkan semua kecuali 263 token. Pada hari Selasa, EDEN diperdagangkan pada $0.07, menurut CoinGecko.

Tapi segalanya sangat berbeda tahun lalu. Beberapa hari setelah EDEN terdaftar, EDEN mencapai titik tertinggi sepanjang masa di $9.27—peningkatan sebesar 170% sejak hari pengumuman FTX. 

Di hari yang sama, Eden Network mengumumkan kenaikannya $ 17.4 juta dan mengungkapkan bahwa putaran tersebut dipimpin oleh Multicoin Capital dengan partisipasi dari Alameda Research dan Jump Capital.

Dalam kasus lain, seperti token BitDAO, sebuah dompet Alameda mengakumulasi 377,000 BIT pada 17 Oktober 2021. Ketika BIT mulai diperdagangkan di FTX, di 18 Oktober, dompet mentransfer saldonya ke alamat internal lain saat itu mengirim dana ke FTX di hari yang sama. 

BitDAO didirikan tahun lalu oleh pertukaran Bybit yang berbasis di Singapura dan didukung oleh Peter Thiel, Dana Pendiri yang didirikan oleh Thiel, Pantera Capital, dan Dragonfly Capital. Sejak itu menjadi salah satu dana investasi terdesentralisasi terbesar, dengan $ 2 miliar dalam perbendaharaannya. 

Namun baru-baru ini ada kontroversi mengenai dompet Alameda yang bergerak di sekitar BIT-nya. Baru-baru ini minggu lalu, komunitas BitDAO meminta Alameda untuk membuktikan bahwa itu tidak dijual 100 juta BIT dibeli pada November 2021 seharga 3.36 juta FTT. 

Itu karena BitDAO memiliki perjanjian dengan perusahaan perdagangan kuantitatif yang sekarang sudah tidak beroperasi lagi yang mengatakan bahwa DAO tidak dapat menjual FTT-nya dan Alameda tidak dapat menjual BIT-nya sebelum November 2024.

Masih harus dilihat apakah penegak hukum akan menyelidiki atau berpotensi mengajukan tuntutan terhadap karyawan Alameda atas apa yang menurut Argus bisa dianggap sebagai perdagangan orang dalam sambil menunggu fakta lainnya. Tapi ada beberapa preseden. 

Tahun ini, Departemen Kehakiman telah mengajukan tuntutan mantan manajer produk OpenSea Nate Chastain dan mantan manajer produk Coinbase Ishan Wahi (bersama saudara laki-laki dan temannya) untuk memperdagangkan NFT dan token berdasarkan pengetahuan orang dalam.

Catatan editor: Artikel ini diperbarui setelah dipublikasikan untuk mengklarifikasi bahwa Argus yakin apa yang ditemukannya dapat dianggap sebagai perdagangan orang dalam, tetapi penegakan hukum belum membuat klaim seperti itu.