HiveEx, meja perdagangan over-the-counter (OTC) Australia, dibeli oleh Alameda Research pada tahun 2020 dan selanjutnya digunakan untuk menerima deposit untuk FTX.
Apa itu HiveEx?
HiveEx adalah meja OTC di Australia yang dimulai pada awal 2018 oleh Fred Schebesta dan Frank Restuccia. Duo ini memulai Finder, situs web perbandingan layanan keuangan, sebelum memutuskan untuk memasuki bisnis OTC.
Sejak awal, Schebesta memiliki visi yang lebih luas dari sekadar perdagangan OTC. Dia pertama kali meluncurkan layanan pemrosesan pembayaran untuk crypto yang disebut Hive Spend, dan kemudian dibeli saham di bank Australia Goldfields Money sebelum mengumumkan niatnya untuk meluncurkan bank cryptocurrency pertama di Australia.
Tak lama setelah itu, HiveEx mulai mengiklankan kemampuannya untuk membantu bank ICO berkat kemitraannya dengan Goldfields Money. Menyediakan perbankan menjadi layanan penting bagi HiveEx selama periode ini, bahkan termasuk seorang eksekutif yang bertanggung jawab atas 'Broker Rekening Bank' di timnya halaman.
Alameda Research membeli HiveEx
Pada Agustus 2020, Alameda Research dibeli HiveEx seharga AU$300,000 (lebih dari $200,000).
Pada bulan September 2020, FTX mengumumkan yang dimilikinya bermitra dengan HiveEx sehingga orang FTX dapat menyetor AUD sebagai transfer domestik. Khususnya, meskipun tweet tersebut berasal dari FTX, teks pada gambar berbunyi: "Sekarang izinkan transfer AUD domestik langsung ke meja OTC Alameda!"
Baca lebih lanjut: Eksklusif: Moonstone Bank menjelaskan hubungan dengan Alameda Research
Akhirnya, pada Desember 2021, itu akan ditransfer ke perdagangan FTX seharga $100, kebetulan jumlah yang sama yang dinyatakan ada saat mengajukan deklarasi solvabilitas dengan regulator perusahaan pada 4 Oktober.
FTX berhenti menggunakan HiveEx
Pada bulan Mei 2022, u/mundur-anak perang diposting ke subreddit Resmi FTX untuk menanyakan apakah PayID orang lain telah berubah untuk setoran bank. Yang asli yang mereka kutip adalah [email dilindungi], tetapi telah berubah menjadi [email dilindungi] Mereka akhirnya kembali ke utas untuk memberi tahu semua orang bahwa perubahan itu sah. Tampaknya kemitraan dengan HiveEx untuk memungkinkan pengguna FTX menyetor tidak lagi berfungsi.
Uang Goldfields
Sementara itu, Goldfields Money bank tempat HiveEx awalnya mengumumkan kemitraannya kabarnya memberi tahu bisnis bitcoin bahwa akun mereka akan ditutup mulai 18 November.
Protos telah menghubungi Goldfields Money untuk menentukan keterpaparannya terhadap FTX dan Alameda, dan untuk mengonfirmasi pelaporan sebelumnya tentang debanking ini. Kami akan memperbarui bagian ini jika kami mendengarnya kembali.
Setelah Schebesta membeli sahamnya di Goldfield's uang, pertama kali bergabung dengan penyedia pinjaman bisnis Australia Finsure untuk membentuk BNK Banking Corporation dan kemudian dijual Finsure. Merek Goldfields Money masih aktif dan diindikasikan sebagai salah satu mitra perbankan FTX dalam kebangkrutan yang sedang berlangsung.
Apa artinya
Sam Bankman-Fried (SBF) menggunakan berbagai entitas di komplotan mata uang kriptonya untuk mempertahankan akses ke perbankan di yurisdiksi yang berbeda. Sebelumnya diakui oleh SBF bahwa FTX mengandalkan akun Alameda, tetapi tampaknya juga bersedia membeli meja OTC lain untuk memfasilitasi akses berkelanjutan ke perbankan bagi pelanggan FTX.
Untuk berita lebih lanjut, ikuti kami di Twitter dan berita Google atau dengarkan podcast investigasi kami Diinovasi: Kota Blockchain.
Sumber: https://protos.com/alameda-bought-this-obscure-otc-desk-to-handle-ftx-banking/