Alameda memiliki keunggulan perdagangan yang 'tidak adil', akses khusus ke dana FTX: pengarsipan CFTC

Pengajuan pengadilan terus menjelaskan hubungan yang meragukan antara FTX dan Alameda Research, di mana dana lindung nilai diberikan keuntungan perdagangan yang "tidak adil" serta akses yang belum pernah terjadi sebelumnya ke kepemilikan pengguna di bursa mata uang kripto.

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat mengajukan pengaduan di Pengadilan Distrik Selatan di New York pada 1 Desember, menuduh sejumlah transaksi bisnis yang tidak biasa antara FTX pertukaran cryptocurrency Sam Bankman-Fried dan perusahaan dagangnya Alameda Research.

Keluhan tersebut memberikan serangkaian tuduhan yang merinci bagaimana kedua perusahaan dan orang dalam terpilih termasuk Bankman-Fried melanggar Undang-Undang Pertukaran Komoditas dan berbagai peraturan. Ini terjadi setelah mantan CEO ditangkap di Bahama pada 12 Desember dan akan diekstradisi ke Amerika Serikat.

CFTC menyoroti bagaimana Bankman-Fried memiliki dan mengoperasikan FTX.com dan anak perusahaan terkaitnya serta Alameda dan entitas terkaitnya, dari Mei 2019 hingga keruntuhannya pada November 2022.

Alameda beroperasi sebagai pembuat pasar utama di FTX.com, yang menyediakan likuiditas ke pasar mata uang kriptonya. Perusahaan beroperasi sebagai "perusahaan bersama", tetapi CFTC menuduh bahwa ini disalahgunakan dalam beberapa cara.

Menurut pengajuan, lingkaran kecil orang dalam terlibat dalam mengizinkan simpanan pelanggan FTX, termasuk mata uang fiat, Bitcoin (BTC) dan Eter (ETH), untuk “diterima, dipegang oleh, dan/atau disesuaikan oleh Alameda” untuk penggunaannya sendiri.

Selain itu, CFTC mengklaim bahwa eksekutif FTX menciptakan fitur dalam kode bursa yang memungkinkan "Alameda mempertahankan jalur kredit FTX yang pada dasarnya tidak terbatas."

Terkait: Crypto menyalahkan permainan kembali pada menu politisi AS setelah penangkapan SBF

Pengecualian lain dibuat yang memungkinkan Alameda memiliki "keuntungan yang tidak adil" saat berdagang di FTX. Ini termasuk waktu eksekusi perdagangan yang lebih cepat serta pengecualian dari “proses manajemen risiko likuidasi otomatis” bursa.

Bankman-Fried dan eksekutif Alameda lainnya juga diduga mengarahkan hedge fund untuk menggunakan FTX dan dana pengguna untuk berdagang di luar bursa mata uang kripto dan untuk mendanai “berbagai investasi industri aset digital berisiko tinggi.”

Selain itu, Bankman-Fried dan eksekutif FTX lainnya mengeluarkan ratusan juta dolar dalam bentuk “pinjaman” yang tidak terdokumentasi dengan baik dari Alameda. Dana ini digunakan untuk membeli real estat dan properti mewah serta untuk membiayai sumbangan politik.

Penyalahgunaan dana pelanggan yang meluas terjadi sementara FTX Trading mengklaim dalam ketentuan layanannya bahwa pelanggan memiliki dan mempertahankan kendali atas aset di akun mereka dan bahwa ini dilindungi dan dipisahkan dari dana FTX.