Salah satu dari empat perusahaan silo yang memiliki peran penting dalam kematian pertukaran bitcoin FTX memberi Sam Bankman-Fried, mantan CEO FTX, dengan pinjaman pribadi sebesar $1 miliar.
Menurut pernyataan hukum yang dikeluarkan oleh John Ray III, CEO FTX saat ini, yang termasuk dalam pengajuan kebangkrutan Bab 11 yang aktif, lebih banyak uang diambil oleh Bankman Fried.
Sesuai dengan pernyataan tersebut, Alameda Research memberi Bankman-Fried pinjaman langsung sebesar $1 miliar sementara juga meminjamkan $543 juta kepada direktur teknik FTX, Nishad Singh.
Orang yang bertanggung jawab untuk memungut potongan-potongan setelah jatuhnya bencana Enron, Ray III, sangat keras dalam petisi pertamanya dengan Pengadilan Kebangkrutan Amerika Serikat untuk Distrik Delaware.
Dia bahkan mengatakan bahwa keadaannya adalah yang terburuk yang pernah dia lihat dalam karir profesionalnya, menunjukkan "kerusakan total kontrol perusahaan" dan kelangkaan informasi keuangan yang dapat diandalkan:
Menurut penelitian, “Skenario ini tidak tertandingi, dari integritas sistem yang dikompromikan dan pengawasan peraturan yang tidak memadai di luar hingga konsentrasi kekuasaan di tangan sejumlah kecil karyawan yang tidak berpengalaman, kurang informasi, dan mungkin korup.”
Kontrol akan diminta untuk ditempatkan pada akuntansi, audit, keamanan dunia maya, sumber daya manusia, perlindungan data, dan sistem lain sebagai bagian dari petisi Bab 11. Peraturan ini akan diterapkan di empat kelompok usaha yang terhubung dengan struktur perusahaan FTX.
Ada empat silo sama sekali. FTX Group Ray III menetapkan empat "silo", yang masing-masing dapat dilihat sebagai istilah umum untuk jenis bisnis Grup FTX yang berbeda. Silo “WRS” digunakan untuk mengatur bisnis yang dimiliki oleh West Realm Shires Inc. FTX US, LedgerX, FTX US Derivatives, FTX US Capital Markets, dan Embed Clearing adalah beberapa perusahaan tersebut.
Alameda Research terdaftar dalam petisi sebagai silo terpisah dengan bisnis terpisah, meskipun silo "Ventures" sebenarnya terdiri dari Clifton Bay Investments LLC and Ltd, Island Bay Ventures Inc., dan Debtor FTX Ventures Ltd. ” silo adalah tempat FTX Trading Ltd. dan bursa lain yang menggunakan moniker FTX.com berada.
Gugatan Ray III mengklaim bahwa Bankman-Fried memiliki semua silo, dengan mantan chief technology officer FTX Zixiao "Gary" Wang dan Singh memiliki saham yang dapat diabaikan dalam bisnis tersebut. Banyak lembaga keuangan, dana abadi, dana kekayaan negara, dan keluarga yang hidupnya diubah secara tidak dapat ditarik kembali oleh kematian FTX termasuk di antara investor ekuitas pihak ketiga di silo WRS dan Dotcom.
Bankman Enterprise Fried's juga didakwa dalam kasus tersebut dengan berbagai kejahatan tambahan yang signifikan. Grup FTX secara keseluruhan ditemukan telah lalai untuk memelihara daftar rekening bank yang akurat, "mempertahankan kendali terpusat" atas keuangannya, dan "kurang memperhatikan kelayakan kredit mitra perbankan." “
Informasi lebih lanjut diungkapkan oleh Ray III, yang mengklaim bahwa silo SRG adalah satu-satunya cabang yang telah menjalani audit yang valid oleh perusahaan akuntansi terkemuka. Dia mengemukakan kekhawatiran tentang catatan keuangan silo Dotcom yang diaudit secara independen, tetapi dia tidak dapat menemukan akun keuangan yang diperiksa secara independen untuk silo Alameda atau Ventures.
Menurut petisi, ada juga kekurangan yang parah dalam cara distribusi uang.
Misalnya, anggota staf FTX Set menggunakan “obrolan” online untuk mencari “platform” pembayaran. Kemudian, berbagai pengawas menyetujui pembayaran dengan menanggapi berbagai emoji “Baca bagian itu.
Ray III melanjutkan dengan menyatakan bahwa ada kekurangan dokumentasi untuk kegiatan seperti pinjaman dan uang perusahaan digunakan untuk membeli rumah dan barang pribadi untuk konsultan dan pekerja. Ray III mengklaim bahwa meskipun tidak ada bukti, hal itu benar-benar terjadi.
Penahanan aset digital saat ini tidak aman.
Penjagaan aset bitcoin juga berantakan, dengan catatan yang tidak memadai atau tindakan pencegahan keamanan untuk aset digital Grup FTX, menurut pengajuan Bab 11.
Aset bitcoin yang dipegang oleh bisnis besar dalam jaringan dapat diakses oleh Bankman-Fried dan Wang. Dalam Ray III, "aktivitas yang tidak benar" dijelaskan. “Ini memerlukan pengaksesan kunci rahasia dan informasi yang sangat sensitif untuk jaringan organisasi di seluruh dunia melalui akun email grup yang tidak terlindungi.
Selain itu, bisnis tersebut tidak secara teratur mendamaikan kepemilikan bitcoinnya dan menggunakan perangkat lunak untuk menutupi penyalahgunaan uang pelanggan. Hal ini memungkinkan komponen tertentu dari strategi likuidasi otomatis yang diberlakukan oleh FTX.com untuk dihilangkan secara halus dari Alameda.
Mungkin bagian yang paling menakjubkan dari masalah ini adalah bahwa debitur yang mengajukan kebangkrutan hanya mendapatkan "sebagian kecil dari aset digital" yang telah mereka perkirakan untuk diambil kembali. Terlepas dari kenyataan bahwa dompet dingin yang menyimpan cryptocurrency senilai total $740 juta telah disita, masih belum pasti silo milik siapa dana tersebut.
Sumber: https://blockchain.news/news/alameda-loaned-sbf-1b-ftx-bankruptcy-filing