Hal yang ditakuti sebagian besar analis tetapi diyakini akan terjadi ada di sini. Alameda mencuci dana pengguna FTX. Alasan di baliknya tidak jelas, tetapi mengingat kemungkinan tuduhan terhadap mantan manajemen Alameda dan FTX, seseorang yang memiliki akses dana-dana sedang mencoba melarikan diri dengan mereka sambil tetap anonim.
Laporan pertama tentang pergerakan dana dari dompet terkait Alameda terjadi dalam waktu kurang dari 24 jam. Pada awalnya, sepertinya alamat ETH sedang mencari “uang receh” yang dapat digunakan sebagai likuiditas untuk penyelesaian masa depan dengan pengguna FTX.
Dana ditukar dengan BTC
bc1q67r2dc46ve66pe2qr9smaz5ktzefehugky5sv6
bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
bc1qwx3herf245w6k9ljjfgdsngtvjsp3qs6znp8dd
bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ— ZachXBT (@zachxbt) Desember 28, 2022
Namun, hal-hal menjadi lebih buruk setelah beberapa token ERC20 yang ditukar dengan ETH melanjutkan pertukaran terdesentralisasi anonim yang memungkinkan mereka menyembunyikan jejak mereka setelah bertukar. ETH untuk BTC. Secara kebetulan, SBF telah berlangganan akun resmi bursa yang digunakan oleh seseorang dari Alameda.
Operasi semacam itu jelas ilegal, mengingat tuduhan terhadap Bankman-Fried, Caroline, dan lainnya. Namun, ada kemungkinan operasi tersebut dilakukan dengan pengawasan regulator keuangan dan jaksa penuntut. Mempertimbangkan sifat canggih dari transfer tersebut, versi ini tampaknya tidak mungkin.
Jumlah yang ditukar BTC tidak signifikan untuk entitas sebesar Alameda. Total volume masih di bawah $1 juta. Namun, itu mungkin bukan akhir dari cerita. Tidak jelas berapa banyak yang dimiliki Alameda di dompet dinginnya dan berapa banyak lagi likuiditas yang akan kita lihat sebelum penyelesaian resmi dengan kreditur.
Pada saat pers, CEO FTX tidak dipenjara, begitu pula perwakilan Alameda lainnya. Tapi mereka mungkin menghadapi 110 tahun penjara.
Sumber: https://u.today/alameda-potentially-washing-users-funds-transaction-data-suggests