Alameda Research Memiliki Pengetahuan Sebelumnya Tentang Daftar Token FTX

Sesuai perusahaan kepatuhan crypto Argus, Alameda Research mengumpulkan gerombolan token yang seharusnya terdaftar di FTX.

Alameda Research seharusnya berbeda dari bursa FTX yang dipimpin Sam Bankman. 

Pengetahuan Sebelumnya Tentang Jadwal Listing 

Firma kepatuhan Crypto Argus telah menjatuhkan bom lain dalam saga FTX yang sedang berlangsung. Menurut Argus, Alameda Research menggunakan akses ke pengetahuan sebelumnya tentang token yang dijadwalkan untuk didaftarkan di FTX. Kemudian membeli token ini dan menjualnya ke pedagang untuk mendapatkan keuntungan. Laporan tersebut pertama kali muncul pada hari Senin di The Wall Street Journal. 

Laporan tersebut lebih lanjut menambahkan bahwa antara 2021 dan Maret 2022, Alameda Research mengumpulkan $60 juta dari 18 token berbeda. Semua token ini akhirnya terdaftar di FTX. Argus adalah firma Kepatuhan Crypto yang berbasis di London. Perusahaan ini didirikan tahun lalu dan menawarkan nama-nama besar, termasuk Y Combinator dan Charles Rivers Ventures, di antara kliennya. 

Berbicara tentang FTX dan Alameda, Omar Amjad, Co-founder Argus menyatakan, 

“Apa yang kami lihat adalah mereka pada dasarnya hampir selalu, di bulan menjelang itu, membeli ke posisi yang sebelumnya tidak mereka lakukan. “Sangat jelas ada sesuatu di pasar yang mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus membeli barang-barang yang sebelumnya tidak mereka beli.”

Kejatuhan FTX dan Alameda 

Penelitian Alameda didirikan oleh Sam Bankman Fried, yang kemudian mendirikan FTX yang sekarang bangkrut. Bankman-Fried menjauh dari operasi sehari-hari di Alameda pada tahun 2021. Dia juga menyatakan bahwa kedua perusahaan tersebut adalah entitas yang terpisah. Namun, bank run baru-baru ini memaksa FTX untuk menghentikan penarikan dan akhirnya mengajukan kebangkrutan karena sebagian besar neraca Alameda terdiri dari FTT, token pertukaran FTX asli. 

Pola yang Akrab 

Pengamat pasar telah menyatakan bahwa pola serupa telah muncul di perusahaan lain, yaitu pasar Coinbase dan NFT OpenSea. Menurut Departemen Kehakiman, Nate Chastain, mantan manajer produk OpenSea, adalah pedagang aset digital pertama yang dituduh melakukan perdagangan orang dalam. Chastain diduga menggunakan informasi tentang koleksi NFT mana yang akan ditampilkan di OpenSea dan menggunakannya untuk keuntungannya sendiri. 

Pada bulan Juni, Chastain ditangkap dan didakwa dan kemudian dipindahkan agar dakwaan terhadapnya dibatalkan, dengan alasan bahwa NFT “bukan sekuritas atau komoditas. Namun, hakim yang membacakan persidangan menolak mosi tersebut. 

Dalam kasus Coinbase, pembawa acara Podcast dan kepribadian Crypto Cobie menandai transaksi mencurigakan di mana dompet Ethereum membeli token senilai $400,000 tepat sebelum pengumuman bahwa mereka mungkin terdaftar di Coinbase. Itu menyebabkan Departemen Kehakiman menuntut mantan manajer produk di Coinbase dengan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat. Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS juga mengajukan tuntutan terhadap individu tersebut, menyatakan bahwa dia telah membagikan pengumuman listing yang tidak dipublikasikan dengan saudara laki-laki dan teman keluarganya. 

Jika tuduhan Alameda Research terbukti benar, itu akan menjadi operasi front-running yang jauh lebih besar daripada yang dibebankan kepada mantan manajer Coinbase dan mantan OpenSea.

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan informasional saja. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.