Alameda Research Mendahulukan Daftar Token FTX: Laporan

Alameda Research menggunakan pengetahuan sebelumnya tentang token yang dijadwalkan terdaftar di FTX untuk membelinya sebelum pengumuman publik dan kemudian menjualnya untuk mendapatkan keuntungan, menurut analisis dari perusahaan kepatuhan crypto Argus.

Antara awal 2021 dan Maret tahun ini, Alameda memegang 60 token berbeda senilai $18 juta yang akhirnya terdaftar di FTX. Analisis tersebut pertama kali disebutkan dalam sebuah laporan pada hari Senin dari The Wall Street Journal. Perusahaan tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Dekripsi.

Alameda Research adalah firma perdagangan kuantitatif yang didirikan oleh Sam Bankman-Fried pada tahun 2017. Dia kemudian menemukan FTX, pertukaran crypto yang sekarang bangkrut, pada tahun 2019 dan kemudian meninggalkan operasi sehari-hari di Alameda pada tahun 2021. Bankman- Fried mempertahankan bahwa kedua perusahaan itu adalah entitas yang terpisah, tetapi bank run yang memaksa FTX menunda penarikan minggu lalu, dan akhirnya mengajukan kebangkrutan, berasal dari fakta bahwa sebagian besar neraca Alameda terdiri dari FTT, bursa FTX. token.

Argus, sebuah firma yang berbasis di London, didirikan tahun lalu dan menghitung pembangkit modal ventura Y Combinator dan Charles River Ventures di antara para investornya.

"Apa yang kami lihat adalah mereka pada dasarnya hampir selalu pada bulan menjelang itu membeli ke posisi yang sebelumnya tidak mereka lakukan," kata salah satu pendiri Argus Omar Amjad, kepada WSJ. “Sangat jelas ada sesuatu di pasar yang mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus membeli barang-barang yang sebelumnya tidak mereka beli.”

Ini adalah pola yang muncul di perusahaan kripto lainnya, seperti pasar NFT OpenSea dan bursa kripto Coinbase yang diperdagangkan secara publik. Penegakan hukum belum menerimanya dengan baik.

Mantan manajer produk OpenSea Nate Chastain adalah pedagang aset digital pertama yang didakwa dengan skema perdagangan orang dalam, menurut Departemen Kehakiman. Tahun lalu, dia diduga menggunakan informasi internal tentang koleksi NFT mana yang akan ditampilkan di beranda marketplace untuk keuntungannya sendiri. Setelah menjadi ditangkap dan didakwa pada bulan Juni, dia dipindahkan agar kasusnya dihentikan dengan alasan bahwa NFT "bukan sekuritas atau komoditas", tetapi hakim menolak mosinya.

Pada bulan April, kepribadian Crypto Twitter dan pembawa acara podcast Cobie menandai dompet Ethereum yang dibeli Token senilai $400,000 tepat sebelum posting blog publik mengumumkan bahwa mereka sedang dipertimbangkan untuk listing di Coinbase. Dua minggu kemudian, CEO Coinbase Brian Armstrong diumumkan dalam posting blog bahwa perusahaan tidak akan lagi mengidentifikasi aset yang sedang dipertimbangkan untuk dicatatkan. 

Pada bulan Juli, Departemen Kehakiman mendakwa Ishan Wahi, mantan manajer produk di Coinbase, dengan konspirasi melakukan penipuan kawat. Pada hari yang sama, Komisi Sekuritas dan Bursa AS juga mengajukan tuntutan terhadap Wahi, mengatakan bahwa dia telah membagikan pengumuman listing yang tidak dipublikasikan dengan saudaranya, Nikhil Wahi dan seorang temannya, Sameer Ramani. 

Jika tuduhan terhadap Alameda Research terbukti benar, itu berarti perusahaan itu memimpin daftar bursa dalam skala yang lebih besar daripada mantan manajer OpenSea atau mantan Coinbase yang telah ditagih.