Plot FTX/Alameda mengental karena dompet milik Alameda tiba-tiba menjadi aktif. $1.7 juta dimasukkan melalui mixer dan ditukar dengan stablecoin dan BTC.
Pada tanggal 28 Desember, 30 dompet mata uang kripto yang terkait dengan Alameda Research, perusahaan sejenis yang bangkrut dari bursa kripto FTX, menjadi aktif setelah tidak aktif selama empat minggu. Dompet ini digunakan untuk mencampur dan menukar aset cryptocurrency senilai lebih dari $1.7 juta melalui berbagai layanan crypto-mixing.
Pencampur Crypto sering digunakan untuk mengaburkan jalur transaksi, sehingga sulit untuk melacak dana kembali ke sumber aslinya. Pergerakan dana yang tiba-tiba dari dompet Alameda tepat setelah Sam Bankman Fried dibebaskan dengan jaminan telah menimbulkan kecurigaan di komunitas cryptocurrency, dan tampaknya individu di balik transfer dana tersebut mengambil tindakan ekstensif untuk menyembunyikan rute transaksi.
Dalam artikel diterbitkan hari ini oleh CoinTelegraph, data dari grup forensik crypto Arkham digunakan untuk melacak pergerakan dompet. Transfer dana pertama dari alamat Alameda dimulai dengan pertukaran token untuk Ether, yang kemudian dikirim ke pencampur crypto. Sebagian besar transfer ini dilacak ke dua dompet utama dengan alamat dimulai dengan 0xe5D dan 0x971.
Token dari dompet Alameda pertama kali dikirim ke alamat yang dimulai dengan 0x738 dan kemudian ke alamat 0x64e. Dompet 0x64e ini kemudian membagi ETH dan mengirimkannya ke dompet yang lebih kecil dalam jumlah yang umumnya sekitar $200,000 dan $50,000.
Setelah itu, ETH dikirim ke mixer seperti Fixedfloat dan ChangeNOW. Dompet lain digunakan untuk menukar stablecoin, dengan aset dari dompet pertama ditukar ke USDT dan kemudian dikirim ke Fixedfloat.
Sebanyak 800,000 USDT ditukar menggunakan mixer, sementara 400,000 USDT lainnya disalurkan melalui metode lain. Stablecoin senilai 200,000 USDT tambahan dikirim ke jaringan BTC menggunakan renBTC.
Transfer dana dari dompet Alameda melalui alat pencampur telah menghasilkan banyak diskusi di komunitas cryptocurrency. Beberapa mempertanyakan legalitas transfer dana, sementara yang lain menunjuk pada penggunaan layanan pencampuran dan ketidakmampuan pihak berwenang untuk mencegah aktivitas tersebut.
Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan informasional saja. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.
Sumber: https://cryptodaily.co.uk/2022/12/alameda-wallets-become-active-and-1-point-7-million-is-sent-to-mixers