Arthur Hayes Dihukum Percobaan Dua Tahun, Tahanan Rumah Enam Bulan

Arthur Hayes telah dijatuhi hukuman percobaan dua tahun ditambah enam bulan kurungan rumah karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS.

Hayes Dihukum

Pengadilan AS di New York telah menghukum salah satu pendiri BitMEX Arthur Hayes karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS karena tidak mematuhi protokol anti pencucian uang.

Hayes, yang mengaku bersalah dalam Februari, akan menjalani masa percobaan dua tahun dan enam bulan tahanan rumah. Pendiri Hayes, Benjamin Delo dan Samuel Reed, yang mengaku bersalah bersama Hayes pada Februari, akan dijatuhi hukuman pada Juni.

Para eksekutif BitMEX dituduh menawarkan layanan perdagangan kepada pelanggan AS dan internasional tanpa mematuhi prosedur anti-pencucian uang dan Mengenal Pelanggan Anda yang diwajibkan. Dengan demikian, mereka dituduh memfasilitasi pencucian uang.

Hakim dalam kasus tersebut, Hakim John Koeltl, mengatakan selama hukuman Hayes bahwa tindakannya bukan masalah pengawasan belaka, melainkan bahwa Hayes memahami implikasi dari kegagalan mematuhi prosedur anti pencucian uang:

"Dia tahu prosedur ini diperlukan untuk menghindari perusahaannya digunakan untuk pencucian uang dan tujuan ilegal lainnya ... kejahatan itu lebih dari sekadar pengawasan peraturan."

Pengacara Hayes tidak meminta hukuman penjara, sementara jaksa dalam kasus ini dicari lebih dari setahun. Jaksa dalam kasus tersebut mengatakan bahwa kepatuhan komprehensif dalam crypto tidak akan berhasil jika pendiri dan eksekutif “percaya tidak ada dampak yang berarti karena gagal mematuhi hukum.”

BitMEX awalnya dituduh gagal menerapkan program anti-pencucian uang (AML) tahun lalu. Pada bulan Agustus, perusahaan induknya didenda $ 100 juta dalam hukuman sebagai bagian dari penyelesaian dengan CFTC dan FinCEN. Hayes, Delo, dan Reed masing-masing telah didenda $ 10 juta.

BitMEX terus beroperasi.

Pengungkapan: Pada saat penulisan, penulis artikel ini memiliki BTC, ETH, dan beberapa cryptocurrency lainnya.