Pengawas keuangan Australia mengawasi FTX sebelum keruntuhannya

Regulator Australia diduga sedang mencari masalah FTX enam bulan sebelum perusahaan yang lumpuh itu mengajukan perlindungan kebangkrutan dari kreditur.

Menurut publikasi yang dikeluarkan oleh Wali Australia, FTX berada di bawah pengawasan regulator keuangan di Australia enam bulan sebelum penurunan spiral perusahaan menuju kebangkrutan. Laporan menunjukkan bahwa sekitar 30,000 warga Australia terlibat dalam bencana tersebut, dengan lebih dari $1 juta terkunci di buku akuntansi bursa.

Seperti di kebanyakan negara, pasar aset digital Australia saat ini tidak di bawah peraturan yang tepat. Namun, FTX dikelola untuk mengungkapkan kepada pelanggan di yurisdiksi dengan beroperasi dengan Lisensi Layanan Keuangan Australia yang diperoleh dari akuisisi perusahaan non-kripto yang diatur secara lokal. Setelah akuisisi, regulator Australia menangguhkan lisensi tersebut.

Selain itu, pakar keuangan di negara tersebut yakin FTX menggunakan lisensi tersebut untuk memikat lebih banyak pelanggan yang menganggap perusahaan lebih teregulasi daripada sebelumnya.

Komisi Sekuritas dan Investasi Australia meluncurkan penyelidikan

The Guardian juga mengungkapkan bahwa serangkaian email resmi ASIC yang diperoleh di bawah kebebasan informasi mengungkapkan kekhawatiran peraturan tentang bagaimana perusahaan itu beroperasi.

Debat email dipicu oleh ekspansi FTX di Australia, dirinci oleh Sam Bankman Fried dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh Australian Financial Ulasan. Dalam laporan tersebut, SBF mengindikasikan bahwa penggemar crypto Australia akan memiliki hak istimewa untuk membeli mata uang digital dengan pinjaman margin hingga 20X.

ASIC mengikuti dalam mengeluarkan pemberitahuan s912C ke FTX, yang mendorong bisnis untuk mengirimkan informasi yang memadai yang dapat dinilai oleh ASIC untuk menentukan apakah perusahaan harus mempertahankan lisensi AFSL-nya. Sebagai bagian dari investigasi,

ASIC akan menentukan apakah derivatif dan pembelian aset kripto yang dikeluarkan oleh FTX memenuhi persyaratan lisensi ASFL dan kewajiban uang klien.

FTX diduga memberi tahu regulator bahwa semua operasinya memenuhi persyaratan keuangan Australia. ASIC juga mengungkapkan bahwa ketika akuisisi ASFL dilakukan, regulator tidak dapat memeriksa perusahaan dengan benar. FTX akhirnya mengajukan pailit Bab 11 sebelum regulator Australia menyelesaikan investigasi mereka pada FTX yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.

Ikuti Kami di Google Berita