ASIC Australia menyiarkan kekhawatiran tentang FTX 'delapan bulan' sebelum keruntuhannya

• Regulator keuangan Australia mengangkat kekhawatiran tentang anak perusahaan lokal FTX hingga delapan bulan sebelum bursa runtuh
• Kira-kira 30,000 pelanggan Australia dan 132 bisnis berutang uang atau cryptocurrency melalui bursa

Menurut Guardian Australia baru-baru ini melaporkan, regulator keuangan Australia telah menyampaikan kekhawatiran tentang anak perusahaan lokal FTX di Australia hingga delapan bulan sebelum bursa runtuh pada November tahun lalu.

Menurut dokumen yang diperoleh surat kabar, petugas ASIC mengkhawatirkan cara operasi FTX Australia karena memang begitu mampu memperoleh lisensi di dalam negeri melalui pengambilalihan perusahaan.

FTX diperoleh Australian Financial Services License (AFSL) dengan mengakuisisi IFS Markets pada Desember 2021, sebelum diluncurkan pada Maret 2022.

Ini secara efektif memungkinkan FTX Australia untuk menghindari tingkat pengawasan yang sama yang biasanya diterapkan pada pemegang lisensi AFSL baru.

Laporan tersebut menambahkan bahwa regulator dilaporkan mengeluarkan pemberitahuan Sekte 912C ke FTX pada bulan yang sama ketika mulai beroperasi, mengharuskan pertukaran kripto untuk memberikan dokumen tentang operasinya sehingga ASIC dapat menentukan apakah memenuhi ketentuan lisensi AFSL.

ASIC bisa langsung pemegang lisensi untuk memberikan dokumen yang menjelaskan layanan keuangan yang mereka berikan, bisnis jasa keuangan yang dioperasikan oleh pemegang lisensi, dan apakah pemegang lisensi memenuhi uji kemampuan dan kepatutan.

Regulator mengawasi FTX Australia

Sebuah dokumen pengarahan yang diperoleh oleh outlet juga menegaskan bahwa pada bulan-bulan antara kekhawatiran awal dan keruntuhan FTX pada 11 November, regulator menempatkan bursa di bawah pengawasan dan mengeluarkan tiga pemberitahuan ke bursa. Menurut jadwal dokumen, regulator masih mengkhawatirkan operasional FTX hingga Oktober 2022.

FTX Australia adalah salah satu dari lebih dari 130 perusahaan terkait FTX yang berhenti beroperasi setelah perusahaan induknya, FTX, menyatakan bangkrut pada 11 November 2022. Pada 16 November 2022, anak perusahaan FTX di Australia ditangguhkan lisensi keuangannya dan masuk ke administrasi sukarela.

Hal ini diperkirakan bahwa sekitar 30,000 pelanggan Australia dan 132 bisnis berhutang uang atau mata uang kripto melalui bursa.