Babel Finance Kehilangan Lebih dari $280 juta dalam Perdagangan Kepemilikan dengan Dana Pelanggan

Babel Finance telah mengalami kerugian besar karena melakukan perdagangan eksklusif dengan dana pelanggan.

Pemberi pinjaman crypto Asia telah masuk kesulitan dan tiba-tiba menangguhkan penarikan klien dari bulan lalu. Laporan ini berasal dari dek proposal restrukturisasi perusahaan.

Karena kegagalan perdagangan eksklusif, perusahaan kehilangan lebih dari $280 juta dalam Bitcoin dan Eter, menurut dek tertanggal Juli 2022.

Sementara di bulan Juni, karena penurunan pasar yang berat, Babel Finance secara khusus merugi sekitar 8,000 BTC dan 56,000 ETH setelah menghadapi likuidasi.

“Pada minggu yang bergejolak di bulan Juni ketika BTC turun drastis dari 30rb menjadi 20rb, posisi tanpa lindung nilai di akun [perdagangan eksklusif] menghasilkan kerugian yang signifikan, secara langsung mengarah pada likuidasi paksa beberapa Akun Perdagangan dan menghapus ~8,000 BTC dan ~56,000 ETH,” membaca dek.

Menyusul kerugian besar ini, departemen pinjaman dan perdagangan Babel tidak dapat memenuhi margin call.

Menurut dek, “kesimpulan: Satu titik kegagalan – Operasi tim Proprietary Trading yang gagal berada di luar bisnis normal perusahaan yang telah berjalan lancar dengan manajemen dan kontrol yang tepat.”

Blok tersebut mengatakan bahwa Babel Finance menjelaskan kepemilikannya perdagangan bisnis sebagai "berisiko", namun gagal untuk melindungi posisinya.

“Tim Perdagangan Proprietary mengoperasikan beberapa Akun Perdagangan yang tidak dikontrol atau dipantau oleh Departemen Perdagangan; tidak ada mandat perdagangan atau kontrol risiko yang diterapkan untuk akun ini; tidak ada PnL [laba dan rugi] yang dilaporkan,” per dek.

Babel Finance juga dikabarkan bermain-main dengan dana nasabah di tahun 2020. 

Menurut rekaman yang bocor, Babel Finance, pada Oktober 2020, memanfaatkan beberapa dana pengguna untuk meningkatkan perdagangan bitcoin. Setelah itu, perusahaan menghadapi risiko gagal bayar potensial selama kejatuhan pasar Kamis Hitam tahun itu.

Namun, menurut rekaman, Tether dilaporkan turun tangan untuk menyelamatkan Babel Finance pada saat itu.

Sumber gambar: Shutterstock