Komisi Sekuritas Bahama Menyimpan deposito FTX Senilai Lebih dari $3.5 miliar.

Dalam drama berlarut-larut dan suram yang melibatkan FTX dan SBF, tampaknya kita akhirnya mendengar beberapa berita positif tentang aset pengguna yang dibelanjakan oleh dalang kriminal dengan sembrono.

Keuangan dan Regulasi Otoritas Bahama (Securities Commission of the Bahamas) mengumumkan pada 29 Desember bahwa untuk sementara memegang aset FTX dengan nilai $3.5 miliar berdasarkan harga pasar pada saat transfer untuk mengirimkannya ke pelanggan dan kreditor yang memilikinya.

Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh regulator, hal ini dilakukan karena kekhawatiran akan adanya bahaya hilangnya aset secara langsung karena kekhawatiran yang diangkat oleh Bankman-Fried, termasuk serangan siber di bursa.

Menurut surat pernyataan yang diserahkan ke Mahkamah Agung Bahama oleh direktur eksekutif komisi, Christina Rolle, Sam Bankman-Fried and Gary Wang tidak lagi memiliki akses ke token yang telah ditransfer atau dibekukan setelah transfer selesai.

Jaringan tautan antara FTX.com yang sekarang sudah tidak berfungsi, yang terdaftar secara lokal sebagai FTX Digital Markets Ltd., dan anak perusahaan perdagangannya, Alameda Research, saat ini sedang diselidiki oleh pihak berwenang di Bahama.

Segera setelah perusahaan mengumumkan bahwa itu akan terjadi mengajukan kebangkrutan, otoritas di Bahama, tempat kantor pusat perusahaan berada, menunjuk likuidator untuk menghentikan aktivitas perdagangan FTX di seluruh dunia.

Pada awal bulan ini, pengacara pertukaran mata uang kripto FTX berjuang melawan permintaan surat-surat internal dari perusahaannya di Bahama. Argumen mereka adalah bahwa mereka tidak mempercayai otoritas Bahama dengan informasi yang dapat digunakan untuk mencuri aset dari perusahaan yang bangkrut.

Temuan Terbaru CFTC di FTX-Alameda

Di sebuah keluhan diajukan pada tanggal 13 Desember oleh Commodity Futures Trading Commission, diduga bahwa Bankman-Fried menginstruksikan pejabat FTX untuk mentransfer kewajiban sekitar $8 miliar dari Alameda ke akun klien yang tidak dikenal di komputer FTX.

Menurut pengaduan tersebut, hal ini memungkinkan Alameda untuk menyembunyikan defisit FTX-nya. Namun akun tersebut dikecualikan dari fitur likuidasi dan menikmati manfaat lain yang sama dengan akun Alameda.

Caroline Ellison mengaku bersalah atas tujuh tuduhan penipuan federal pada 18 Desember. Tuduhan terhadapnya termasuk konspirasi untuk melakukan penipuan kawat pada klien FTX dan pencucian uang. 

Selain itu, Gary Wang mengaku bersalah atas empat dakwaan dari pelanggaran yang sama. Masing-masing dari mereka menghadapi puluhan tahun di balik jeruji besi, dan penangkapan serta penahanan mereka diharapkan akan mengarah pada penahanan SBF sendiri dan akhirnya juga penahanan.