Komisi Keamanan Bahama menyuruh SBF untuk menyerahkan $300 juta

FTX dan debitur terkait mengatakan pada Desember 30 bahwa hampir $300 juta yang disita oleh regulator sekuritas utama Bahama dipindahkan tanpa persetujuan.

Para debitur menegaskan bahwa Bahamas Securities Commission (SCB) menginstruksikan mantan CEO FTX Sam-Bankman Fried dan rekannya Gary Wang untuk mengirim $296 juta aset digital ke dompet cryptocurrency Fireblocks yang dikendalikan oleh regulator.

Aset yang diduga ditransfer oleh Bankman-Fried termasuk 195 juta FTT, 1,938 ETH, dan berbagai cryptocurrency lainnya tanpa nilai yang signifikan.

Meskipun aset tersebut bernilai $296 juta pada bulan November, nilainya sekarang hanya $167 juta. FTX mencatat bahwa meskipun SCB memegang aset tersebut, regulator mungkin tidak dapat menjual token FTT dalam jumlah besar ini dengan harga spot saat ini — atau sama sekali.

FTX dan debitur terkaitnya mengatakan bahwa tuduhan mereka didasarkan pada bukti yang tersedia dan menegaskan bahwa SCB "mengakui bahwa mereka mengatur transfer ini". Pengumuman SCB kemarin, bagaimanapun, tidak menyinggung klaim FTX.

FTX menegaskan bahwa Bankman-Fried, Wang, dan Komisi Sekuritas Bahama tidak memiliki hak untuk mengendalikan aset tersebut. Perusahaan mengatakan bahwa sekarang akan mencoba untuk mendapatkan kembali aset dan menyerahkannya kepada kreditur melalui proses kebangkrutannya.

Transfer $296 juta mungkin atau mungkin bukan merupakan bagian dari $ 3.5 miliar aset yang diakui oleh Komisi Sekuritas Bahama (SCB) kemarin. Aset tersebut dipindahkan ke regulator lebih dari sebulan yang lalu pada 12 November atas arahan mahkamah agung negara dan diduga berasal dari FTX Digital Markets. FTX meminta SCB hari ini untuk "menghilangkan kebingungan" dengan menjelaskan aset crypto mana yang disita dan bagaimana menentukan nilai aset tersebut.

FTX juga menegaskan bahwa Pasar Digital FTX adalah satu-satunya bisnis terkait FTX yang diatur oleh Komisi Keamanan Bahama. Tercatat bahwa pasar FTX Digital awalnya tidak memiliki crypto yang disita dan tidak mengoperasikan pertukaran FTX.com.

Kebetulan, Sam Bankman-Fried menolak pemindahan dana dari alamat yang terkait dengan Alameda Research hari ini. Dana tersebut dipindahkan minggu ini dan hanya bernilai $1.7 juta. Dengan demikian, dana tersebut tampaknya tidak ada hubungannya dengan ratusan juta dolar yang diduga dia bantu transfer ke Komisi Sekuritas Bahama pada bulan November.