Regulator Bahama Mengontrol Aset FTX

Komisi Sekuritas Bahama mengumumkan pada hari Kamis bahwa mereka mengarahkan agar semua aset digital FTX Digital Markets Ltd (FDM) ditransfer ke dompet digital yang dikendalikan oleh Komisi untuk diamankan.

Telah terungkap bahwa setidaknya sebagian dari jutaan dolar dalam dana pelanggan FTX yang keluar dari bursa dalam keadaan yang sangat aneh dipindahkan ke arah regulator Bahama. CEO FTX yang baru diangkat, John Ray berkata:

[Ada] bukti yang kredibel bahwa pemerintah Bahama bertanggung jawab untuk mengarahkan akses tidak sah ke sistem Debitur untuk mendapatkan aset digital Debitur—yang terjadi setelah dimulainya kasus ini.

Komisi Sekuritas Bahama mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka membuat perintah di bawah otoritas yang ada yang mengizinkannya untuk bertindak jika diperlukan untuk melindungi klien atau dana mereka. Dalam siaran persnya, KPU mengatakan:

Komisi Sekuritas Bahama ('Komisi'), dalam menjalankan kekuasaannya sebagai regulator yang bertindak berdasarkan wewenang Perintah yang dibuat oleh Mahkamah Agung Bahama, mengambil tindakan mengarahkan pengalihan semua aset digital FTX Digital Markets Ltd. ('FDM') ke dompet digital yang dikendalikan oleh Komisi, untuk diamankan. Menambahkan, Tindakan pengaturan sementara yang mendesak diperlukan untuk melindungi kepentingan klien dan kreditur FDM.

Dalam terbaru pengajuan pengadilan untuk dipublikasikan, FTX mengatakan bahwa mereka telah “mengamankan hanya sebagian kecil dari aset digital Grup FTX yang mereka harap dapat pulihkan” menambahkan bahwa mereka memiliki $740 juta dalam cold wallet. Laporan oleh Dekripsi tambahkan bahwa FTX mengakui bahwa mereka tidak dapat memperhitungkan tiga celah utama dalam aset yang dilacak:

Saldo ini mengecualikan cryptocurrency yang saat ini tidak berada di bawah kendali Debitur sebagai akibat dari (a) setidaknya $372 juta transfer tidak sah yang dimulai pada Tanggal Petisi, (b) 'pencetakan' dilutif sekitar $300 juta dalam token FTT oleh sumber yang tidak sah setelah Tanggal Permohonan, dan (c) kegagalan co-founder dan kemungkinan lainnya untuk mengidentifikasi dompet tambahan yang diyakini berisi aset Debitur.

Transfer tidak sah senilai $650 juta terdeteksi pada 11 November, yang membuat banyak orang berpikir bahwa itu mungkin merupakan bagian dari terjangan menargetkan FTX. Pada hari yang sama, penasihat umum FTX AS Ryne Miller memberi label transfer sebagai "tidak sah" menambahkan bahwa perusahaan telah mulai memindahkan sisa asetnya ke penyimpanan dingin untuk "mengurangi kerusakan".

Desas-desus telah beredar bahwa transfer tidak sah dilakukan oleh otoritas Bahama, tetapi Komisi mengeluarkan pernyataan yang menyangkal hal ini, dengan mengatakan bahwa “itu tidak mengarahkan, mengizinkan, atau menyarankan FTX Digital Markets Ltd. memprioritaskan penarikan untuk klien Bahama. ” Pernyataan Komisi mengatakan bahwa tindakan seperti itu dapat merupakan "preferensi yang dapat dibatalkan" di bawah aturan kebangkrutannya dan mungkin memerlukan "mencakar kembali dana dari pelanggan Bahama." Agensi menambahkan:

Bagaimanapun, Komisi tidak memaafkan perlakuan istimewa dari investor atau klien mana pun dari FTX Digital Markets Ltd. atau sebaliknya.

FTX Digital Markets mengajukan kebangkrutan Bab 15 di Amerika Serikat pada 15 November, hanya beberapa hari setelah grup FTX lainnya mengajukan Bab 11 kebangkrutan. Anehnya, FDM mengajukan di Distrik Selatan New York, bukan di Delaware tempat perusahaan lain mengeluarkan pengajuan mereka.

Mengatakan bahwa apa yang terjadi dengan grup FTX itu aneh, aneh, dan benar-benar membingungkan adalah yang paling tidak. Lebih banyak informasi terungkap setiap hari yang membuat pelanggan, investor, dan seluruh industri crypto, pada kenyataannya, menggaruk-garuk kepala, dan pasar secara keseluruhan hancur.