Binance Mengakui Salah Langkah Kepatuhan, tetapi Sekarang Sedang Dalam Pembicaraan Dengan Regulator AS

Pertukaran cryptocurrency terkemuka Binance memiliki "kesenjangan" dalam kepatuhan peraturan dalam beberapa tahun pertama setelah diluncurkan pada tahun 2017, Chief Strategy Officer (CSO) perusahaan Patrick Hillmann mengatakan kepada Wall Street Journal dalam sebuah wawancara.

Hillmann mengungkapkan bahwa Binance telah salah langkah selama penerapan langkah-langkah keamanannya, seperti protokol Kenali Pelanggan Anda (KYC) dan aturan Anti Pencucian Uang (AML) yang dirancang untuk memerangi aktivitas pencucian uang.

Binance Mengakui Kesenjangan dalam Kepatuhan Peraturan

CSO juga mengungkapkan bahwa penyimpangan, yang telah ditangani saat Binance meningkatkan protokol keamanan dan tenaga kerjanya, terjadi dua tahun setelah pendirian perusahaan sambil mendorong ekspansi global.

Hillmann menyalahkan kekurangan tersebut pada kurangnya staf karena tim kecil pertukaran itu sangat sedikit, dengan fokus pada kepatuhan, keamanan dunia maya, dan ekspansi pada saat itu.

'Ini beban yang luar biasa. Akibatnya, ada beberapa celah dalam sistem kepatuhan kami dalam dua tahun pertama,” katanya.

Eksekutif Binance juga mencatat bahwa sementara pertukaran pada awalnya kekurangan staf, perusahaan telah memperketat celah dengan memperluas tim kepatuhannya.

Perusahaan meningkatkan jumlah karyawannya dengan lebih dari 750 karyawan selama dua tahun terakhir. kata Hilman Binance juga baru-baru ini mempekerjakan seorang chief compliance officer baru, Noah Perlman, mantan chief operating officer di bursa rival Gemini.

Binance dalam Pembicaraan Dengan Regulator AS 

Hillmann juga mengungkapkan bahwa Binance saat ini sedang dalam pembicaraan dengan pengawas Amerika Serikat untuk kemungkinan penyelesaian untuk menghentikan penyelidikan peraturan yang ada dalam operasi bisnisnya di negara tersebut.

Departemen Kehakiman AS (DOJ), Internal Revenue Service (IRS), Securities and Exchange Commission (SEC), dan Commodities Futures Trading Commission (CFTC) telah mencari ke dalam Binance, struktur bisnis dan cadangan keuangannya selama beberapa tahun terakhir.

Pengawas keuangan, khususnya CFTC, dimulai menyelidiki Binance pada Maret 2021 untuk menentukan apakah perusahaan tersebut melanggar undang-undang AS dengan menawarkan produk dan layanannya kepada penduduk negara tersebut tanpa izin yang sesuai.

Belakangan tahun itu, regulator komoditas membuka penyelidikan lain ke perusahaan atas klaim perdagangan orang dalam yang dipicu oleh penyelidikan terpisah oleh DOJ bekerja sama dengan IRS.

Hillmann: Otoritas Sangat Kolaboratif 

Hillmann mengatakan Binance tidak akan mengungkapkan diskusinya dengan regulator, tetapi pertukaran mungkin diharuskan membayar denda atau bahkan membayar harga yang lebih tinggi untuk perbaikan.

'Kami hanya tidak tahu. Itu untuk regulator untuk memutuskan. Ini sangat bermanfaat bagi pengguna kami. Kami hanya ingin meletakkannya di belakang kami, ”katanya.

CSO lebih lanjut menyatakan bahwa perusahaan "sangat percaya diri dan merasa sangat senang tentang ke mana arah diskusi tersebut," mencatat bahwa pihak berwenang "sangat kolaboratif."