Binance dan WazirX Berjanji untuk Bekerja Sama Dengan ED dalam Kepemilikan dan Transaksi 'Shady'  

Setelah pertengkaran publik yang tidak terduga antara CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) dan CEO WazirX Nischal Shetty pada hari Sabtu mengenai kepemilikan WazirX, sebagian besar platform berita bisnis India secara jelas memberikan tindak lanjut tentang masalah tersebut pada hari Senin.

Money Control membawa artikel berdasarkan wawancara dengan Shetty di mana dia mengatakan dokumen hukum tersedia untuk membuktikan Binance memiliki WazirX. Pada saat yang sama, The Economic Times melaporkan bahwa Zanmai Labs, yang mengoperasikan WazirX, sedang mempertimbangkan jalur hukum dalam sengketa kepemilikan dengan Binance.

WazirX memiliki sekitar 15 juta pengguna terdaftar dan diyakini sebagai pertukaran crypto India terbesar berdasarkan volume.

Sengketa tentang Kepemilikan WazirX

Terbaru menyala mengikuti penggerebekan oleh Direktorat Penegakan (ED) pada salah satu direktur Zanmai Labs pada hari Jumat dan pembekuan rekening bank dengan saldo $8 juta. Ketika ED secara bertahap bergerak untuk mengambil tindakan tegas dalam kasus ini, CEO WazirX terlihat mengalihkan tanggung jawab pada Binance, yang telah mengakui dalam blog resmi pada tahun 2019 untuk mengambil alih platform perdagangan yang berfokus di India.

Saat ini, CEO Binance menjauhkan dirinya dari kepemilikan WazirX melalui tweetnya pada hari Sabtu telah menjadi berita trending di ruang crypto. CZ mengatakan akuisisi 2019 tidak pernah selesai, dan keterlibatan Binance dengan WazirX terbatas pada penyediaan solusi teknis seperti layanan dompet dan transaksi off-chain.

“Kita bisa mematikan WazirX. Tapi kami tidak bisa… Itu menyakiti pengguna,” cZ tweeted pada hari Sabtu.

Menurut laporan The Economic Times, Binance menonaktifkan transfer crypto off-chain ke WazirX pada hari Minggu.

Kerjasama Dengan ED

Dalam tweetnya pada hari Sabtu, CZ menyatakan kekecewaannya atas tuduhan terhadap WazirX dan mengatakan Binance akan bekerja sama dengan ED.

“Tuduhan terbaru tentang pengoperasian WazirX dan bagaimana platform tersebut dikelola oleh Zanmai Labs menjadi perhatian mendalam bagi Binance. Binance bekerja sama dengan lembaga penegak hukum di seluruh dunia. Kami akan senang bekerja dengan ED dengan cara apa pun yang memungkinkan,” CZ tweeted pada hari Sabtu.

Dalam wawancaranya dengan Money Control, Shetty juga menegaskan kembali bahwa dia akan bekerja sama dengan penyelidikan UGD. "Kami terus bekerja sama dengan penyelidikan (ED) dan akan terus bekerja sama," katanya.

Akar Masalah  

Direktorat Penegakan (ED), sebuah agen federal dengan mandat resmi untuk menyelidiki kejahatan keuangan yang memiliki sudut pendanaan teror, mengatakan pada bulan Januari bahwa mereka sedang menyelidiki transaksi pencucian uang yang mencurigakan senilai INR 2,700 crore ($ 381 juta) oleh beberapa orang. perusahaan swasta melalui WazirX.

Ini mengeluarkan formal lembar tagihan dalam kasus terhadap salah satu pendiri WazirX Nischal Shetty dan Sameer Mhatre pada bulan Juni, meminta mereka untuk menjelaskan transaksi yang mencurigakan. CEO WazirX menyatakan bahwa platformnya melampaui KYC untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang yang ada.

“Kami melampaui kewajiban hukum kami dengan mengikuti proses Know Your Customer (KYC) dan AML dan selalu memberikan informasi kepada otoritas penegak hukum kapan pun diperlukan,” jawab Shetty.

Namun, dalam lembar dakwaan bulan Juni, ED mengatakan, “WazirX tidak mengumpulkan dokumen yang diperlukan yang jelas-jelas melanggar norma-norma pencegahan Anti Pencucian Uang (AML) dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme (CFT) dan pedoman FEMA.”