Binance Diminta oleh Anggota Parlemen AS untuk Mengungkapkan Keuangan

Tiga Senator AS telah bertanya Binance eksekutif Changpeng Zhao dan Brian Shroder untuk memberikan dokumen keuangan dan kepatuhan untuk mempertahankan legitimasi model dan praktik bisnis Binance.

Surat tersebut, ditulis oleh Senator Elizabeth Warren, Chris Hollen, dan Roger Marshall, meminta dokumen yang berkaitan dengan struktur perusahaan dan kebijakan Kenali Pelanggan Anda (KYC) dari Binance, serta informasi tentang hubungan antara perusahaan dan anak perusahaannya. terkait dengan pelanggan AS.

Senator Menargetkan Transparansi Keuangan dan Kepatuhan

Para senator menuduh Binance menghindari pengawasan peraturan AS dengan mendirikan divisi AS dengan produk terbatas untuk melayani pelanggan AS. 

Mereka berpendapat bahwa terlepas dari pemisahan unit bisnis, dana yang dimiliki oleh pelanggan Binance.US dilaporkan disimpan di perusahaan induk Binance di Kepulauan Cayman. Akibatnya, anggota parlemen meminta informasi tentang hubungan antara Binance dan anak perusahaannya serta persentase pelanggan Binance di AS sejak 2017.

Selain itu, para senator mengutip laporan Reuters tahun 2021 yang menggambarkan pergerakan $400 juta dari Silvergate Capital ke rekening perusahaan perdagangan yang dikelola Zhao sebagai bukti pendekatan longgar perusahaan tersebut terhadap pengelolaan dana Pelanggan AS.

Juga di radar para senator adalah program kepatuhan Binance yang diduga lemah yang mereka tuduh memfasilitasi aliran dana ilegal. 

Menurut para senator, Zhao diduga menganjurkan upaya kepatuhan minimal pada pendaftaran baru dan mempekerjakan seorang manajer pada tahun 2022, yang menyebabkan banyak anggota staf kepatuhan keluar karena mereka tidak dapat melakukan pemeriksaan pencucian uang yang diperlukan dengan cukup cepat. Kebijakan ini, kata para senator, memungkinkan perusahaan untuk secara aktif merekrut dan memfasilitasi transaksi untuk entitas yang terkena sanksi, termasuk perusahaan Iran. Mereka telah meminta Zhao dan Shroder untuk mengungkapkan kebijakan yang berkaitan dengan program AML Binance dan komunikasi apa pun di mana Zhao menginstruksikan karyawan untuk menurunkan standar KYC. 

Senator juga meminta duo tersebut menyediakan neraca untuk Binance dan semua anak perusahaan sejak 2017. Mereka juga diminta untuk memberikan daftar entitas AS yang berinteraksi dengan Binance dan mengungkapkan hubungan bisnis antara entitas Binance yang berbeda.

Senator Marshall dan Warren tahun lalu memperkenalkan a rancangan tagihan yang akan mengklasifikasikan kembali perusahaan crypto tertentu sebagai bisnis pengirim uang untuk membawa mereka ke bawah UU Kerahasiaan Bank dan memaksa mereka untuk mematuhi aturan anti pencucian uang (AML).

CEO Binance Memperkenalkan Kode untuk Melawan FUD Tanpa Henti

Surat dari para senator adalah angin sakal terbaru untuk pertukaran yang dilanda oleh berita yang mengancam akan menodai citra publik dan kepala eksekutifnya.

Namun, seorang profesor keuangan di University of Texas mengatakan bahwa surat para senator membuat beberapa poin bagus.

"Saya pikir surat adalah ringkasan bagus dari beberapa masalah di Binance. Mereka berada di pusat ruang crypto dan semua masalahnya. Itu mencoba memainkan kedua sisi mata uang, ”John Griffin mengatakan Bloomberg.

Zhao baru-baru ini ditolak perbandingan untuk meruntuhkan pertukaran FTX dalam artikel Forbes baru-baru ini yang mengkritik pembukuan dan pengelolaan dana pengguna Binance. Dia juga baru-baru ini harus mengingatkan publik bahwa Binance tidak menerbitkan BUSD stablecoin bahwa SEC menuduh is keamanan.

Dia menegaskan sebelumnya hari ini bahwa berita buruk baru-baru ini seputar dirinya atau Binance seharusnya diabaikan sebagai salah melalui kode numerik yang baru-baru ini diperkenalkan di mana angka 4 berarti mengabaikan rasa takut, yang dikenal dalam bahasa crypto sebagai FUD. 

Dia juga menegaskan bahwa laporan berita baru-baru ini di Hong Kong yang mengklaim bahwa Biro Investigasi Federal AS menembaknya menggunakan gambar photoshop dan ternyata salah.

Hari ini, Binance mengumumkan inisiatif baru untuk bermitra dengan penegak hukum untuk memerangi penipuan. 

Untuk Be[In]Crypto terbaru Bitcoin  (BTC) analisis, klik disini.