Binance memblokir akun yang diduga terkait dengan Bitzlato

Pertukaran Binance untuk sementara menangguhkan beberapa akun yang ditautkan ke transaksi Bitzlato setelah pertukaran terakhir terjerat dalam peraturan. Sebagian besar akun ini dilaporkan milik orang Rusia yang membentuk saluran Telegram untuk menangani masalah tersebut.

Tindakan keras Binance terhadap pengguna Bitzlato

Binance untuk sementara menangguhkan beberapa akun yang diyakini memiliki hubungan dengan bursa Bitzlato yang lumpuh. Sebagian besar akun ini diyakini milik orang Rusia. 

Pengguna yang akunnya ditangguhkan telah berkumpul di Telegram kelompok untuk mengungkapkan keprihatinan mereka tentang langkah Binance untuk menangguhkan akun mereka. Pengguna yang terpengaruh tidak dapat melakukan transaksi apa pun di Binance, terutama penarikan.

Pada saat publikasi ini, grup Telegram memiliki lebih dari 1,000 anggota. Anggota ini dengan tulus menyampaikan bahwa semua tuduhan terhadap Bitzlato dan eksekutifnya belum terbukti, dan ini seharusnya tidak memengaruhi cara mereka bertransaksi di Binance.

Salah satu anggota obrolan berbicara tentang kekalahan BTC-e, Wex, dan sekarang bitzlato akun karena larangan "pelanggaran hukum" yang tidak masuk akal.

Juru bicara Binance menjelaskan tentang penangguhan akun yang digerebek, mengutip hubungan mereka dengan Bitzlato sebagai alasan penutupan. Juru bicara tersebut menyebutkan bahwa bursa telah memulai tindakan keras minggu lalu, yang membuat tim kepatuhan dan investigasi perusahaan menangguhkan akun tersebut.

Juru bicara itu juga memberi tahu Cointelegraph bahwa dana aman dan 90% dari akun yang ditangguhkan telah dipulihkan ke fungsi penuh.

Bitzlato dan DoJ AS

Salah satu pendiri Bitzlato dan pemegang saham mayoritas Anatoly Legkodymov ditangkap awal bulan ini untuk klaim mendukung pencucian uang dan kegiatan kriminal di bursa. 

Menurut Departemen Kehakiman AS, Anatoly dan tim manajemennya mengetahui bahwa Bitzlato sangat terkait dengan Hydra Market, pasar online untuk narkotika terlarang, pencucian uang, dan perdagangan narkoba. 

FinCEN, regulator keuangan yang berbasis di AS, mengungkapkan bahwa Transaksi Bitzlato sangat terkait dengan Binance. Binance sejak itu mengambil langkah untuk menangguhkan akun yang ditautkan ke transaksi dari bursa saat investigasi lebih lanjut dilanjutkan.  

Ikuti Kami di Google Berita