Binance memblokir beberapa akun di tengah kasus Bitzlato: 'Dana aman'

Pertukaran Cryptocurrency Binance diam-diam telah menutup banyak akun di platform sehubungan dengan penyelidikan Bitzlato.

Pada 18 Januari, sekelompok klien Binance berbahasa Rusia mengeluh tentang akun yang diblokir dan tidak dapat menarik dana mereka dari bursa. Pengguna yang terpengaruh membuat obrolan grup Telegram melaporkan masalah, menyatakan bahwa akun diblokir tanpa peringatan.

Anggota kelompok tersebut — sekarang berjumlah lebih dari 1,000 — segera menarik kesejajaran antara penyumbatan dan tindakan penegakan terhadap perusahaan crypto Bitzlato oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS juga Binance terdaftar di antara Bitcoin teratas (BTC) rekanan Bitzlato.

Banyak anggota obrolan secara terbuka mengaku menggunakan Bitzlato, termasuk transaksi masuk dan keluar antara akun Bitzlato dan Binance. Beberapa pengguna yang terpengaruh juga mengungkapkan kemarahan dan kebingungan tentang tindakan terhadap Bitzlato.

“Meskipun saya belum dilarang di mana pun, saya baru saja kehilangan beberapa di BTC-e, Wex, sekarang Bitzlato, tetapi saya menganggap larangan ini sebagai pelanggaran hukum,” salah satu anggota obrolan menulis.

“Pemblokiran sehubungan dengan Bitzlato adalah omong kosong. Mereka belum terbukti bersalah selama ini hanya tuduhan, jadi bagaimana uang ini bisa kotor?” pengguna lain bertanya.

Seorang juru bicara Binance mengatakan kepada Cointelegraph bahwa penangguhan baru-baru ini memang terkait dengan Bitzlato. “Minggu lalu, tim kepatuhan dan investigasi kami, sehubungan dengan kasus Bitzlato, menangguhkan beberapa akun pengguna dari beberapa negara, termasuk di Eropa Timur dan CIS,” kata perwakilan tersebut.

Juru bicara Binance menekankan bahwa sebagian besar penangguhan bersifat sementara, dengan menyatakan:

“Saat ini, lebih dari 90% akun telah dibuka, pengguna telah diberi tahu tentang ini. Semua dana aman. Pengguna yang terpengaruh — kurang dari 20 — telah diberi informasi kontak penegak hukum yang relevan.”

Pertukaran crypto juga menyarankan pengguna untuk melihat artikel Binance tentang berbagai alasan akun Binance mereka diblokir dan apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti itu.

Terkait: Mitra perbankan Binance SWIFT akan melarang transfer USD di bawah $100K

Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Bitzlato adalah layanan cryptocurrency yang kurang dikenal yang memungkinkan pengguna untuk berdagang crypto melalui pertukaran dan layanan peer-to-peer. Platform tersebut diketahui mempertahankan operasi yang signifikan di Rusia, diduga beroperasi dari gedung pencakar langit Federation Tower di Moskow.

Menurut atas tuduhan pemerintah AS, Bitzlato menjalankan operasinya tanpa prosedur Kenali Pelanggan Anda yang tepat, yang membantunya menjadi "surga" bagi hasil kriminal dan dana yang dimaksudkan untuk digunakan dalam aktivitas kriminal."