Bos Binance Menghadapi 3 Tahun Penjara: Memo Hukuman DOJ

• Departemen Kehakiman AS telah mengajukan memo hukuman dalam gugatan terhadap Changpeng Zhao, merekomendasikan perpanjangan hukuman menjadi tiga tahun. 

• Berdasarkan pengajuan tersebut, Zhao mengetahui semua transaksi ilegal yang difasilitasi di platform dan bahkan mendorongnya. 

Tahun lalu, Pendiri Binance Changpeng Zhao (CZ) adalah dibuat untuk mundur sebagai CEO bursa kripto terbesar berdasarkan volume perdagangan, setelah mengaku bersalah melanggar undang-undang anti pencucian uang AS. Keputusannya merupakan bagian dari penyelesaian senilai $4.3 miliar yang digambarkan oleh jaksa sebagai salah satu hukuman perusahaan terbesar dalam sejarah AS. 

Untuk konteksnya, Binance didakwa karena gagal melaporkan lebih dari 100,000 transaksi mencurigakan yang difasilitasi oleh organisasi yang ditandai oleh AS sebagai kelompok teroris seperti sebelumnya. melaporkan oleh Crypto Berita Flash. Pertukaran tersebut juga dituduh gagal melaporkan transaksi dengan situs web yang terkenal dengan materi seksual anak-anak dan juga tampaknya menjadi salah satu penerima manfaat terbesar dari hasil ransomware. Setelah penyelidikan komprehensif, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFT) menyeret mantan kepala kepatuhan Binance, Samuel Lim, ke dalam gugatan tersebut.

Beberapa bulan setelah pertikaian hukum ini menjadi berita utama di media-media besar, Departemen Kehakiman AS (DOJ) akhirnya mengambil tindakan mengajukan memo hukumannya dalam gugatan terhadap CZ. Menurut pengajuan tersebut, DOJ merekomendasikan agar Hakim federal Washington Richard A. Jones menjatuhkan hukuman penjara tiga tahun kepada Changpeng Zhao. Selain itu, denda $50 juta telah diminta untuk dikenakan kepadanya karena pelanggarannya terhadap undang-undang pencucian uang AS. 

Mengapa DOJ Merekomendasikan 36 Tahun untuk Bos Binance?

Menurut laporan awal, CZ dikenakan hukuman hingga 18 bulan penjara ditambah denda $50 juta. Namun, investigasi mengungkapkan bahwa CZ tidak hanya mengetahui adanya pelanggaran pencucian uang, namun ia juga mendorongnya. Hal ini terbukti dalam dokumen pengadilan yang menuduh bos Binance mendorong anggota timnya untuk “lebih baik meminta pengampunan daripada izin.” Dia juga dilaporkan mengatakan bahwa “jika Binance mematuhi undang-undang AS, maka ukurannya tidak akan sebesar sekarang.”

Dokumen pengadilan berbunyi:

Meskipun mengetahui bahwa Binance diharuskan mematuhi undang-undang AS, Zhao memilih untuk tidak mendaftarkan perusahaannya ke regulator AS; Dia memilih untuk tidak mematuhi Persyaratan Dasar Anti Pencucian Uang AS; Dia memilih untuk tidak menerapkan dan memelihara sistem Kenali Pelanggan Anda (KYC) yang efektif.

Bertentangan dengan pernyataan yang dibuat dalam pengajuan, pengacara pembela berpendapat bahwa CZ tidak mengetahui adanya transaksi terkait kriminal di platform tersebut. Menanggapi argumen bahwa CZ mengetahui transaksi yang diatur oleh pengguna dari negara-negara yang terkena sanksi AS, penasihat hukum berpendapat bahwa Binance adalah bursa non-AS dan, selanjutnya, tidak pernah dilarang mengakomodasi pengguna dari wilayah tersebut. Meski begitu, transaksi dari wilayah yang terkena sanksi AS hanya mewakili sebagian kecil dari total volume Binance.

Dengan demikian, tim pembela mendesak hakim untuk menjatuhkan hukuman percobaan kepada kliennya. Ini seharusnya dalam bentuk kurungan di rumahnya di Abu Dhabi. Selain permohonan tersebut, CZ dan 160 orang termasuk keluarga dan teman-temannya telah mengirimkan surat, memohon agar hakim bersikap lunak.

Sidang diperkirakan akan digelar pada 30 April setelah ditunda mulai Februari 2024.