Bisnis Binance Dengan Bitzlato Menghadirkan Pengawasan yang Tidak Diinginkan

Jaringan Kejahatan Keuangan dan Penegakan Hukum (FinCEN) diidentifikasi Binance dan Hydra sebagai dua dari tiga teratas rmenerima rekanan dari Bitzlato, pertukaran P2P Rusia yang pemiliknya baru-baru ini dituduh melakukan pencucian uang.

Menurut FinCEN melaporkan, Binance, darknet marketplace Hydra, dan skema Ponzi Rusia yang disebut "The Finiko," adalah tiga mitra penerima Bitzlato teratas. Tiga mitra pengirim Bitzlato teratas adalah Hydra, pertukaran P2P Finlandia, LocalBitcoins, dan "The Finik". Sebagian besar rekanan "memiliki hubungan yang jelas dengan dan/atau operasi signifikan di Rusia," tuduh laporan itu.

Rekanan Binance Memiliki AML/KYC yang Buruk

Menurut Wakil Jaksa Agung AS Lisa Monaco, bitzlato memfasilitasi transaksi pelanggan antara dirinya dan beberapa pasar darknet, termasuk Hydra. Monaco mengumumkan Tim Penegakan Cryptocurrency Nasional pada tahun 2021 untuk memerangi “kejahatan yang dilakukan oleh pertukaran mata uang virtual, layanan pencampuran dan penggulingan, dan aktor infrastruktur pencucian uang.”

Breon Peace, pengacara AS di kantor Brooklyn, New York yang menuntut kasus tersebut, mengatakan bahwa Bitzlato diduga menjadikan pertukaran itu surga bagi para penjahat melalui kebijakan KYC yang lemah. Seorang pengguna dilaporkan dapat mendaftar hanya dengan alamat email dan tanpa foto.

DoJ menuduh bahwa Bitzlato memfasilitasi $700 juta untuk menutupi transaksi yang melibatkan narkoba dan layanan perjudian ilegal.

Bloomberg melaporkan pada 18 Januari 2022, bahwa CEO Bitzlato, Anatoly Legkodymov, diduga mengakui melalui obrolan internal bahwa sebagian besar klien Bitzlato adalah penjahat.

Kebijakan Keuangan Gelap Dalam Pengawasan

Keterlibatan Binance dengan Bizlato kemungkinan akan menaikkan alis, mengingat pertukaran itu run-in sebelumnya dengan penegakan hukum. Bloomberg pertama kali melaporkan bahwa DoJ dan layanan Internal Revenue mencari informasi kepatuhan utama dari Binance pada tahun 2021.

Reuters melaporkan pada September 2022 bahwa DoJ meminta catatan menyeluruh dari proses AML/KYC Binance. Itu juga meminta pertukaran untuk mengungkapkan korespondensi Zhao dengan karyawan senior lainnya tentang kemampuan Binance untuk mendeteksi transaksi terlarang. Hasil permintaan tidak dapat ditetapkan pada saat itu.

Setelah wawancara dengan beberapa mantan karyawan senior dan mitra serta meninjau korespondensi rahasia Binance, Reuters melaporkan pada Januari 2022 Binance dulu cermat tentang keuangannya dan tata kelola perusahaan saat mengajukan pendaftaran di Malta. Itu juga dilaporkan bertentangan dengan rekomendasi dari departemen kepatuhannya sendiri, meskipun CEO Changpeng Zhao secara terbuka mencari peraturan. 

Tiga bulan kemudian, Reuters menambahkan bahwa Binance telah memproses pembayaran miliaran dolar untuk entitas yang terkena sanksi dan penjahat. Binance kemudian mengecam laporan tersebut sebagai tidak akurat, menyebut sebagian dari temuan Reuters sudah usang dan tidak benar.

Berbicara pada obrolan api unggun baru-baru ini di KTT Forum Ekonomi Dunia 2023 di Davos, Changpeng Zhao menekankan kebutuhan industri untuk mendapatkan kembali kepercayaan dan mulai bekerja dengan regulator setelah beberapa ledakan crypto pada tahun 2022. Dia juga mengecam berita Bitzlato sebagai FUD murni, dengan komentator lain menyarankan bahwa penegak hukum menggunakan Bitzlato untuk membuat kasus melawan Binance.

Untuk Be[In]Crypto terbaru Bitcoin  (BTC) analisis, klik disini.