Binance Mengklarifikasi Keterlibatan Dalam WazirX Sebagai Direktur ED Raids

per tekan rilis dari Direktorat Penegakan Hukum (ED) India, pertukaran crypto Binance diduga terlibat dalam skema pencucian uang yang dibuat dengan WazirX. Entitas ini beroperasi sebagai platform pertukaran kripto di negara ini; salah satu kantornya digerebek pada 3 Agustus^rd, sebagai hasil dari penyelidikan yang sedang berlangsung.

CEO Binance Changpeng Zhao memiliki ditolak tuduhan, yang menyatakan bahwa perusahaan tidak memiliki hubungan keuangan dengan WazirX dan tidak memiliki ekuitas di Zanmai Labs. Menurut rilis dari otoritas India, yang terakhir adalah perusahaan induk WazirX dan salah satu pelaku utama dalam skema pencucian uang.

Sebagai konsekuensi dari penggerebekan tersebut, otoritas lokal membekukan lebih dari $8 juta atau 64.67 Indian Crore (INR) dari saldo bank yang terkait dengan WazirX. ED mengklaim sejumlah perusahaan telah diduga menjalankan bisnis pinjaman tanpa lisensi dengan mengalihkan dana dalam bentuk cryptocurrency ke WazirX.

Dana ini digunakan untuk diduga mencuci uang di bawah skema yang melibatkan “dompet asing tidak dikenal” dan perusahaan fintech hantu. Rilis mengklaim:

ED sedang melakukan investigasi Pencucian Uang terhadap sejumlah perusahaan NBFC (Perusahaan Keuangan Non-Perbankan) India & mitra fintech mereka untuk praktik pinjaman predator yang melanggar pedoman RBI dan dengan menggunakan penelepon yang menyalahgunakan data pribadi dan menggunakan bahasa kasar untuk memeras tinggi suku bunga dari para pengambil pinjaman.

Penyelidikan menyebabkan pihak berwenang untuk menanyai Nischal Shetty, Managing Director di Zanmain Labs, perusahaan yang diduga mengendalikan WazirX. Eksekutif mengklaim bahwa Binance menangani sebagian besar transaksi untuk WazirX.

Pihak berwenang percaya bahwa para tersangka telah memberikan "jawaban yang kontradiktif dan ambigu" untuk mengaburkan penyelidikan. Selain itu, ED percaya bahwa platform pertukaran crypto gagal menerapkan kebijakan Know Your Customer (KYC) dan Anti Money Laundering (AML) yang kuat.

Apakah Binance Terlibat Dalam Dugaan Skema Pencucian Uang Ini?

Lebih lanjut, pihak berwenang mengatakan bahwa para pihak telah berusaha keras untuk menyembunyikan transaksi. ED juga menanyai Sameer Mhatre, Direktur WazirX, tetapi tidak dapat mengumpulkan lebih banyak informasi tentang transaksi yang terkait dengan platform pertukaran. Rilis menambahkan:

Norma KYC yang longgar, kontrol regulasi yang longgar atas transaksi antara WazirX & Binance, tidak adanya pencatatan transaksi di Blockchains untuk menghemat biaya dan tidak adanya pencatatan KYC dari dompet yang berlawanan telah memastikan bahwa WazirX tidak dapat memberikan akun apa pun untuk yang hilang aset kripto. (...) Dengan mendorong ketidakjelasan dan memiliki norma-norma AML yang longgar, ia telah secara aktif membantu sekitar 16 perusahaan fintech yang dituduh mencuci hasil kejahatan menggunakan rute kripto.

CEO Binance mengklarifikasi bahwa bursa mengumumkan kesepakatan untuk mengakuisisi WazirX, tetapi transaksi itu “tidak pernah selesai”. Eksekutif tersebut mengatakan bahwa platform mereka “hanya menyediakan layanan dompet” dan menunjukkan bahwa semua tanggung jawab untuk menjalankan platform hanya ada di WazirX.

Zhao mengakui bahwa tuduhan terhadap WazirX "mengkhawatirkan", dan mengklaim bahwa mereka terus-menerus berkolaborasi dengan "lembaga penegak hukum di seluruh dunia" dan menawarkan bantuan mereka kepada ED dan otoritas India.

Yang terakhir mengatakan bahwa mereka mencoba menghubungi Binance melalui [email dilindungi] kontak, tetapi perusahaan “jarang menanggapi pertanyaan”.

Pada saat penulisan, harga BNB diperdagangkan pada $313 dengan kenaikan kecil pada grafik 4 jam.