Garis Besar Dokumen Eksekutif Binance Rencana untuk Menghindari Pengawasan AS

WSJ melaporkan pada hari Minggu bahwa Binance mengembangkan rencana untuk menghindari ancaman penuntutan oleh otoritas Amerika Serikat ketika memulai entitas Amerikanya, Binance.US, pada tahun 2019.

The Wall Street Journal melaporkan pada hari Minggu bahwa Binance, salah satu bursa crypto terbesar di dunia, mengembangkan rencana untuk menghindari ancaman penuntutan oleh otoritas AS ketika mendirikan entitas AS, Binance.US, pada tahun 2019. Menurut Reuters, WSJ mengutip peringatan eksekutif Binance kepada rekan-rekannya dalam obrolan pribadi 2019 bahwa tindakan hukum apa pun yang diajukan oleh regulator AS akan serupa dengan "kejatuhan nuklir" untuk bisnis Binance dan pejabatnya.  

Laporan WSJ didasarkan pada teks dan dokumen dari eksekutif Binance dari 2018 hingga 2020, yang ditinjau oleh WSJ dan wawancara dengan beberapa mantan karyawan Binance.

Binance dan Binance.US Lebih Terjalin Dari Yang Diungkapkan Sebelumnya

Reuters sebelumnya melaporkan bahwa Binance menciptakan Binance.US sebagai “anak perusahaan de facto” pada tahun 2019 untuk menumbangkan pengawasan regulator AS dari Binance.com. Laporan WSJ kini telah mengungkapkan bahwa Binance dan Binance.US lebih terjalin dari yang diungkapkan sebelumnya. Perusahaan dilaporkan mencampurkan staf dan keuangan dan berbagi entitas terafiliasi yang membeli dan menjual cryptocurrency.

Laporan tersebut menyatakan bahwa Binance.com beroperasi terutama dari hub di Jepang dan China, tetapi seperlima pelanggannya berbasis di AS. Laporan lebih lanjut mengungkapkan bahwa pengembang Binance di China mempertahankan kode perangkat lunak yang mendukung dompet pengguna Binance.US yang berpotensi memiliki Akses Binance ke data pelanggan AS.

Binance dan Binance.US Di Bawah Pengawasan Atas Kepatuhan

Departemen Kehakiman (DOJ) dan Securities and Exchange Commission (SEC) telah menyelidiki hubungan antara Binance dan entitas AS sejak 2020. WSJ melaporkan bahwa jika regulator membuktikan bahwa Binance memiliki kendali atas Binance.US, mereka dapat menegaskan kekuatan untuk mengawasi seluruh operasi Binance.

Seorang juru bicara Binance mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Reuters:

Kami telah mengakui bahwa kami tidak memiliki kepatuhan dan kontrol yang memadai selama tahun-tahun awal tersebut… kami adalah perusahaan yang sangat berbeda saat ini dalam hal kepatuhan.

Selain di bawah pengawasan regulator sejak 2020, pekan lalu, tiga senator AS tanya Binance dan Binance.US untuk informasi lebih lanjut mengenai kepatuhan peraturan dan keuangan mereka. Senator Elizabeth Warren, Chris Van Hollen dan Roger Marshall mengirim surat kepada kedua perusahaan yang meminta mereka "untuk memberikan transparansi tentang praktik bisnis yang berpotensi ilegal." Surat itu menambahkan bahwa Binance dan afiliasinya di AS “telah dengan sengaja menghindari regulator, memindahkan aset ke penjahat dan penghindar sanksi, dan menyembunyikan informasi keuangan dasar dari pelanggannya dan publik.”

Forbes Mengklaim Binance Memindahkan $1.8 Miliar Jaminan ke Hedge Funds

Binance mendapat kecaman lebih lanjut minggu lalu ketika laporan Forbes yang kontroversial mengklaim hal itu Binance memindahkan sekitar $1.8 miliar agunan dimaksudkan untuk mendukung aset pelanggan ke berbagai dana lindung nilai. Laporan Forbes menuduh Binance melakukan tindakan serupa dengan yang meruntuhkan bursa FTX yang terkenal itu. Binance, tentu saja, membantah klaim semacam itu. Forbes mendasarkan klaimnya setelah menjelajahi aktivitas on-chain Binance, yang mengungkapkan transfer jaminan senilai $1.78 miliar ke berbagai dana lindung nilai.

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan informasional saja. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.