Binance Menghadapi Pengawasan Intens oleh Otoritas AS Pasca Kejatuhan Rival FTX

• Laporan muncul tahun lalu yang menghubungkan pertukaran ke pasar web gelap Rusia.
• Runtuhnya FTX bernilai miliaran dolar mengguncang kepercayaan investor.

Jaksa di Amerika Serikat sedang menyelidiki hubungan Binance dengan dana lindung nilai Amerika. Sebagai bagian dari penyelidikan jangka panjang terhadap dugaan pelanggaran undang-undang pencucian uang. Laporan terbaru menunjukkan bahwa Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Barat Washington telah mengeluarkan panggilan dari pengadilan yang meminta perusahaan investasi untuk mengungkapkan interaksi mereka. Dengan pertukaran cryptocurrency terbesar, Binance.

Selain itu, Binance, konglomerat kripto terbesar di dunia, kini menjadi subjek investigasi media dan peraturan yang intens tentang praktik bisnis dan keuangannya, yang menyebabkan dikeluarkannya panggilan dari pengadilan. Runtuhnya miliaran dolar dari FTX, yang mengguncang kepercayaan investor di pasar crypto yang semakin tidak terduga dan tidak stabil, memicu serangkaian protes sekitar penutupan tahun sebelumnya.

Kemungkinan Hasil Penyelesaian yang Diharapkan

Namun, para ahli hukum mengatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat masih mengkaji bukti-bukti tersebut. Dan sedang dalam pembicaraan dengan Binance tentang kemungkinan penyelesaian. Jadi tidak mungkin panggilan pengadilan yang diduga dikeluarkannya akan mengarah pada tuntutan pidana. Dibawa melawan cryptocurrency pertukaran atau dana lindung nilai yang bersangkutan.

Chief Strategy Officer Binance Patrick Hillman mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa pertukaran tersebut berhubungan dengan "setiap regulator di seluruh dunia," tetapi dia tidak mengomentari status terkini dari setiap investigasi yang dilakukan di Amerika Serikat.

Karena perusahaan sebelumnya tidak mewajibkan pengguna untuk menunjukkan identitas seperti KYC resmi, legislator mengkhawatirkan keterlibatan platform dalam pencucian uang. Laporan muncul tahun lalu yang menghubungkan raksasa crypto ke pasar web gelap Rusia Hydra, yang dijuluki sebagai pusat peretas, penipu, dan pengedar narkoba.

Direkomendasikan untukmu:

SEC Menolak Tawaran Binance US untuk Mengakuisisi Voyager Digital