Binance terlibat dalam penuntutan Departemen Kehakiman AS Bitzlato

Pada hari Rabu, otoritas AS menuduh pertukaran cryptocurrency yang kurang dikenal, Bitzlato, mencuci $700 juta dan menyebut Binance, pertukaran crypto terbesar di dunia, sebagai rekanan dalam pesanan tersebut. 

Binance terlibat

Perintah tersebut, yang berasal dari Jaringan Penegakan Kejahatan Finansial (FinCEN), menyatakan bahwa Binance adalah salah satu dari tiga rekanan penerima dan pengirim teratas yang terkait dengan Bitzlato.

Bersama dengan Binance adalah pasar darknet yang terhubung dengan Rusia, Hydra, dan “TheFiniko” yang berbasis di Rusia.

Menurut ke CoinDesk, selama periode yang sama, tiga mitra pengirim teratas adalah Hydra, Bitcoin Lokal, dan TheFiniko.

Binance mengeluarkan pernyataan tentang situasi yang mengatakan bahwa itu adalah:

“senang telah memberikan bantuan substansial kepada mitra penegakan hukum internasional untuk mendukung penyelidikan ini. Pernyataan ini menunjukkan komitmen Binance untuk bekerja secara kolaboratif dengan mitra penegak hukum di seluruh dunia.” 

Pendiri Bitzlato ditangkap

Anatoly Legkodymov, pendiri Bitzlato, adalah ditangkap pada Selasa malam di Miami, dan Financial Times dikutip Lisa Monaco, wakil jaksa agung AS, mengatakan:

“Tindakan penegakan hukum hari ini memberi tahu semua orang yang berusaha mengeksploitasi ekosistem mata uang kripto bahwa Departemen Kehakiman akan menggunakan setiap alat . . . bahwa kami harus menyerang penggunaan jaringan gelap dan mata uang kripto secara kriminal, dan kami mengambil langkah-langkah untuk mengatasi krisis kepercayaan di pasar mata uang kripto, di mana penjahat dan penipu berusaha untuk beroperasi di luar jangkauan penegakan hukum.”

Penyebab utama Hydra

Jelas, implikasi Binance dalam penegakan hukum telah membuat gelombang besar di sektor crypto, terutama setelah FUD yang dialami pertukaran selama beberapa minggu terakhir.

Namun, tampaknya pelaku utama perselingkuhan tersebut adalah Hydra. Jaksa menuduh bahwa Hydra menyumbang setidaknya 80% dari semua transaksi terkait crypto web gelap pada tahun 2021, dan menerima lebih dari $5 miliar pada tahun-tahun sejak 2015. 

Diduga bahwa pengguna Hydra bertransaksi lebih dari $700 juta dalam kripto sebelum pasar gelap ditutup pada April tahun lalu oleh otoritas Jerman.

Penafian: Artikel ini disediakan untuk tujuan informasional saja. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.