Binance dalam Masalah untuk Memfasilitasi Transfer $346M untuk Bitzlato

Binance telah dinobatkan sebagai rekanan teratas dari bursa Rusia yang sekarang disita, Bitzlato. Dilaporkan, itu memfasilitasi transaksi senilai $346 juta.

Pertukaran cryptocurrency terkemuka di dunia berada dalam air panas karena diduga memfasilitasi transaksi untuk Bitzlato. Departemen Kehakiman (DoJ) baru-baru ini ditangkap Pendiri Bitzlato Anatoly Legkodymo karena menjalankan operasi ilegal.

Sebuah Reuters melaporkan menyatakan Bitzlato menggunakan Binance untuk bertransaksi senilai lebih dari $346 juta Bitcoin .

Binance Memfasilitasi Transaksi Lebih dari 20,000 Bitcoin untuk Bitzlato

Bitzlato melakukan lebih dari 205,000 transaksi menggunakan bursa dari Mei 2018 hingga Januari 2023. Melalui transaksi ini, Bitzlato mentransfer lebih dari 20,000 Bitcoin senilai $345.8 juta, sesuai harga pasar BTC saat itu.

Binance adalah mitra penerima terbesar dari Bitzlato, menerima Bitcoin senilai $175 juta. Laporan lebih lanjut mengungkapkan bahwa pertukaran yang dipimpin Changpeng Zhao memfasilitasi transaksi senilai sekitar $10 miliar untuk para penjahat. Namun, pertukaran tersebut mengecam laporan tersebut sebagai tidak akurat, menyebut sebagian dari temuan Reuters sudah usang dan tidak benar.

Desember lalu, Forbes melaporkan bahwa kartel narkoba yang beroperasi di beberapa negara telah menyalurkan sekitar $40 juta melalui Binance.

Binance Mengakui Kesalahan dalam Menyimpan Dana Pengguna

Dan menurut Bloomberg lainnya artikel, Binance mengaku keliru menyimpan cadangannya dengan crypto pelanggan. Pertukaran menyimpan B-token di a dompet diklasifikasikan sebagai "Binance 8" di Ethercan, umumnya digunakan untuk menyimpan dana pengguna.

Seorang juru bicara Binance mengatakan kepada Bloomberg, “Binance 8 adalah dompet pertukaran dingin. Aset agunan sebelumnya telah dipindahkan ke dompet ini karena kesalahan dan direferensikan sesuai pada halaman B-Token Proof of Collateral.” Mereka berupaya mentransfer aset agunan ke dompet khusus mereka.

Binance memfasilitasi pembungkusan token milik blockchain lain sehingga pengguna dapat bertransaksi dalam rantai BNB (BSC). Ini mengeluarkan token asli baru ke BSC dengan dukungan 1:1 dengan token asli. Mereka menyebut token yang dibungkus seperti B-token. Misalnya, untuk setiap 100 BBTC yang diterbitkan Binance, Binance harus memiliki 100 BTC sebagai jaminan. Harga BBTC dipatok ke BTC.

Charles Coste, seorang bankir, mengidentifikasi contoh lain di mana Binance ikut menggabungkan dananya dengan aset klien. Komunitas bertanya-tanya apakah ada kesalahan lain yang tidak diketahui dari bursa terbesar di dunia.