Binance Money Trails Menunjukkan Transfer Besar dari Silvergate Bank

Saat gugatan Binance-SEC mendapatkan lebih banyak sorotan, lebih banyak detail muncul ke permukaan. Sesuai laporan terbaru dari Bloomberg, crypto exchange Binance dan perusahaan afiliasinya menarik $70 miliar melalui rekeningnya di Silvergate Bank dan Signature Bank yang sekarang bangkrut.

Kedua bank ini mengajukan kebangkrutan awal tahun ini di tengah krisis perbankan yang mengguncang Wall Street. Sesuai pengajuan baru pada hari Rabu, 7 Juni, ada "sejumlah besar uang" mengalir masuk dan keluar dari akun Binance di bank-bank ini, dalam beberapa hari.

Silvergate Bank telah memfasilitasi total $50 miliar di seluruh pihak terkait Binance. Di sisi lain, Signature Bank menangani lebih dari $19 miliar sesuai pengajuan hari Rabu. Pengajuan tersebut juga menyatakan bahwa beberapa dana dipindahkan ke entitas asing mengutip tinjauan catatan keuangan seperti laporan bank, cek yang dibatalkan, deposito, dan transfer kawat lainnya. Perhatikan bahwa total aliran $70 miliar terjadi dari 2019, hingga tahun ini sebelum kebangkrutan.

Kasus SEC terhadap Binance mengklaim bahwa dana klien salah ditangani, tetapi tidak mengungkapkan dari mana uang itu berasal dan bagaimana dana itu digunakan. Pengajuan hari Rabu dibuat untuk mendukung mosi untuk membekukan aset Binance.US, tetapi tidak membawa biaya baru.

Seorang juru bicara Binance mengatakan bahwa transfer yang disebutkan dalam dokumen tersebut tidak terkait dengan dana klien dan merupakan bagian dari operasi bisnis reguler.

Kemitraan Binance Dengan Bank Silvergate

Sesuai laporan, Binance.US dan afiliasinya berpartisipasi dalam jaringan SEN Silvergate dan platform Signet Signature. Ini memungkinkan pertukaran untuk mentransfer dana dengan lancar dan instan 24×7. Pengajuan mencatat:

“Kadang-kadang jumlah yang dikreditkan dan didebet selama satu bulan mencapai pergerakan lebih dari satu miliar dolar. Misalnya, pada Juli 2021, satu akun Signature Bank Binance Holdings menunjukkan saldo awal $468 juta, setoran $1 miliar, penarikan $1.3 miliar, dan saldo akhir $179 juta.”

Pengajuan lebih lanjut menekankan bagaimana kepala Binance Changpeng Zhao adalah satu-satunya penerima manfaat dari beberapa perusahaan asing yang memiliki rekening di Signature Bank. Ini termasuk perusahaan yang berdomisili di UEA, Kanada, Seychelles, Lituania, Singapura, dan Kazakhstan. Pengajuan menambahkan bahwa sebagian uang akhirnya masuk ke rekening pribadi Zhao.

AD

Bhushan adalah penggemar FinTech dan memiliki bakat yang baik dalam memahami pasar keuangan. Minatnya dalam bidang ekonomi dan keuangan menarik perhatiannya ke pasar Teknologi Blockchain dan Cryptocurrency yang baru muncul. Dia terus menerus dalam proses belajar dan membuat dirinya termotivasi dengan berbagi pengetahuan yang diperolehnya. Di waktu senggang ia membaca novel fiksi thriller dan kadang-kadang menjelajahi keterampilan kulinernya.

Konten yang disajikan dapat mencakup pendapat pribadi penulis dan tunduk pada kondisi pasar. Lakukan riset pasar Anda sebelum berinvestasi dalam cryptocurrency. Penulis atau publikasi tidak bertanggung jawab atas kerugian finansial pribadi Anda.