Binance Memindahkan $400 Juta Ke Perusahaan Perdagangan Yang Dimiliki Oleh CZ

Hari lain, FUD lain. Kali ini berbeda, sayangnya.

Binance pertukaran crypto terkemuka di dunia diduga memindahkan $ 400 juta ke perusahaan swasta yang terkait dengan Changpeng Zhao, CEO Binance. Berita mengejutkan itu bersumber dari publikasi terkemuka Reuters.

Memainkannya Cepat dan Longgar

Menurut Reuters, transfer dana dirahasiakan dan dewan kepemimpinan Binance diberikan akses ke rekening bank Binance.US di Silvergate meskipun pernyataan sebelumnya menegaskan operasi terpisah dari kedua entitas tersebut.

Kasus ini ditelusuri kembali ke awal tahun 2021. Reuters mengatakan bahwa Binance mengakses rekening bank BAM Trading di Silvergate dan memindahkan dana ke Merit Peak.

BAM Trading adalah entitas yang mengatur Binance.US dan Merit Peak adalah perusahaan perdagangan yang saat ini berada di bawah radar SEC.

SEC sedang menyelidiki hubungan antara Binance dan Merit Peak, dan kemungkinan aktivitas ilegal. Pengiriman uang diduga berlangsung pada akhir tahun 2020.

Sekitar waktu yang sama, mantan CEO Binance.US Catherine Coley mengatakan dalam pernyataan terpisah, meningkatkan kekhawatiran tentang transfer uang, Reuters menguraikan. Coley meninggalkan Binance.US pada pertengahan April dalam keadaan yang aneh.

Berita itu datang sebagai pukulan terbesar melawan Binance. Namun, belum ada bukti nyata apakah uang itu milik raksasa crypto atau pelanggan AS.

Pintu Belakang ke Pasar AS?

Di sisi lain, ini menunjukkan hubungan keuangan antara Binance dan Binance.US lebih dekat daripada yang berulang kali ditegaskan CZ dalam wawancara sebelumnya.

Reuters juga menambahkan bahwa staf dari anak perusahaan AS mengungkapkan Binance mengirim cryptocurrency ke Binance.US, melakukan penjualan dan mentransfer keuntungan ke rekening banknya.

Artikel tersebut telah mengajukan pertanyaan tentang transparansi, yang telah coba dibuktikan oleh CZ selama beberapa bulan terakhir. Lebih buruk lagi, banyak yang khawatir bahwa Binance.US hampir diselidiki.

Kemiripan itu dengan cepat dikaitkan dengan kematian FTX oleh beberapa media, yang mengungkap pintu belakang rahasia Sam Bankman-Fried untuk memindahkan dana pertukaran.

Binance baru-baru ini mengatakan audit penuh atas neracanya akan ditunda, dan mantan CFO mengatakan dia tidak memiliki akses ke akun perusahaan penuh selama 3 tahun.

Banyak Penolakan

Menanggapi tuduhan Reuters, Binance.US mengatakan berita transfer uang adalah informasi palsu, bersikeras bahwa Meri Peak tidak menawarkan layanan apa pun di Binance.US. CZ belum memberikan komentar apa pun.

Hubungan yang tidak jelas antara bisnis Binance juga menjadi topik diskusi. Binance.US menegaskan dalam Tweet pada 17 Februari bahwa hanya pekerja Binance.US yang berwenang untuk mengakses rekening bank mereka.

Pertukaran tersebut mengatakan bahwa mereka telah bekerja dengan Merit Peak sebagai mitra pembuat pasar di masa lalu, tetapi kemitraan tersebut berakhir pada tahun 2021. Perusahaan tersebut juga mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah menggunakan dana pelanggan untuk tujuan perdagangan.

Ada serangkaian proses penegakan yang diluncurkan oleh regulator AS, yang dipimpin oleh Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), terhadap beberapa perusahaan crypto dan token teratas dalam beberapa minggu terakhir.

Bank yang menawarkan layanan pembayaran dan kustodian untuk bisnis ini juga sedang dalam pengawasan. SEC telah melihat ikatan yang mengikat Binance.US dengan Sigma Chain AG dan Merit Peak.

Untuk itu, SEC memiliki alasan untuk percaya bahwa bisnis ini berkonspirasi untuk memanipulasi harga, menghasilkan kondisi pasar yang tidak menguntungkan, dan mengeksploitasi investor ritel.

Binance mengumumkan pada 16 Februari bahwa mereka bersedia untuk menyelesaikan dengan lembaga pemerintah AS melalui pembayaran denda terkait dengan penyelidikan yang sedang berlangsung.

Sejak awal tahun 2022, Reuters telah menerbitkan beberapa artikel di mana mereka melakukan wawancara dengan mantan karyawan Binance.

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk melacak kerentanan dalam prosedur verifikasi identitas (KYC) dan menyelidiki apakah ada hubungan antara pertukaran dan Rusia setelah konflik yang sedang berlangsung di Ukraina.