Binance dilaporkan menyusun rencana untuk membuang regulator AS setelah menjadi jelas bahwa pihak berwenang di sana menindak industri tersebut.
Seorang juru bicara Binance mengatakan kepada Blockworks bahwa pertukaran tersebut tidak memiliki kepatuhan dan kontrol yang memadai di awal sejarahnya.
Seorang eksekutif Binance secara pribadi memperingatkan koleganya dalam obrolan tertanggal 2019 bahwa tindakan hukum apa pun dari regulator AS akan seperti "kejatuhan nuklir" untuk bisnis dan petingginya, The Wall Street Journal dilaporkan Minggu.
“Seperti hampir semua pertukaran crypto lainnya, kami tidak memiliki KYC yang tepat saat diluncurkan. Kami tidak bergerak cukup cepat untuk mengejar kecepatan pesat pertumbuhan industri dan teknologi, ”kata juru bicara itu kepada Blockworks.
Keputusan Binance untuk diluncurkan Binance.AS, sebagai lengan independen AS-sentris yang akan menggunakan merek dan teknologi Binance, WSJ dicirikan sebagai bagian dari langkah untuk menghindari otoritas AS dan menangkal potensi penuntutan, mengutip pesan dan dokumen dari 2018 hingga 2020.
The Journal menemukan bahwa kedua platform lebih terhubung daripada yang mereka izinkan, tidak hanya berbagi staf, tetapi juga keuangan dan entitas yang memperdagangkan cryptocurrency. Laporan lebih lanjut menunjukkan mungkin ada pembagian data pelanggan AS karena pengembang Binance yang berbasis di China juga mengelola kode perangkat lunak untuk pengguna Binance.US.
Jika regulator AS menentukan bahwa Binance memiliki kendali atas entitas AS karena keterkaitan bisnisnya, seluruh operasinya dapat berada di bawah pengawasan mereka, menurut laporan tersebut. Disebutkan bahwa regulator sekuritas AS dan Departemen Kehakiman telah menyelidiki hubungan Binance dengan Binance.US setidaknya sejak tahun 2020.
Binance sudah menjadi hot spot minggu ini setelah tiga senator AS termasuk Elizabeth Warren meminta pertukaran informasi mengenai hubungannya dengan Binance.US, cek kenali pelanggan Anda dan program kepatuhan anti pencucian uang.
Mereka surat mencatat bahwa CEO Binance Changpeng Zhao menyebut Binance.US sebagai entitas yang "sepenuhnya independen", tetapi pada kenyataannya, dia mengendalikan perusahaan tersebut sebagai "anak perusahaan de facto" dari Binance.
"Tn. Penegasan Zhao bahwa Binance.US sepenuhnya independen sangat mirip dengan klaim yang dibuat Sam Bankman-Fried mengenai perbedaan antara FTX US dan FTX – klaim yang tampaknya salah,” kata para senator.
Seorang juru bicara Binance mengatakan bahwa ketika Binance.US didirikan, kesepakatan dibuat dengan tim teknologi Binance.com untuk membangun infrastruktur teknologi dan bentuk dukungan lain untuk pertukaran yang diatur oleh AS.
“Perjanjian semacam ini tidak biasa dan, faktanya, tim pendiri sebelumnya telah melisensikan tech stack ke organisasi lain yang tidak berafiliasi dengan Binance. Itu adalah layanan label putih yang mendukung pertukaran lainnya. Itulah mengapa Anda melihat komunikasi lama antara anggota kedua organisasi ini.”
Juru bicara menambahkan bahwa Binance.com tidak memiliki pelanggan AS hari ini.
Dengan badan-badan pemerintah AS jelas mengitari gerobak, pertanyaan itu muncul lagi: Apakah ada orang di AS yang dapat berbisnis dengan Binance?
Dapatkan berita dan wawasan crypto teratas hari ini dikirim ke email Anda setiap malam. Berlangganan buletin gratis Blockworks sekarang.
Ingin alfa dikirim langsung ke kotak masuk Anda? Dapatkan ide perdagangan degen, pembaruan tata kelola, kinerja token, tweet yang tidak boleh dilewatkan, dan lainnya dari Debrief Harian Blockworks Research.
Tak sabar menunggu? Dapatkan berita kami dengan cara tercepat. Bergabunglah dengan kami di Telegram dan ikuti kami di berita Google.
Sumber: https://blockworks.co/news/binance-moves-to-fix-compliance-may-not-placate-us-regulators