Binance Dinamakan sebagai Counterparty dalam Order Against Bitzlato

• Binance dinobatkan sebagai mitra kunci untuk platform aset digital Bitzlato.
• Pendiri Bitzlato ditangkap pada hari Selasa karena skema pencucian uang senilai $700 juta.
• Diduga, perusahaan yang berbasis di Hong Kong itu memfasilitasi transaksi untuk menumbuhkan pasar dark net di Rusia.

Dalam pembaruan terkini, Binance Holdings Ltd. dinobatkan sebagai mitra utama Bitzlato, platform aset digital yang dituduh melakukan pencucian $700 juta.

Sesuai perintah oleh Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Binance telah diidentifikasi sebagai salah satu dari tiga rekanan. Menurut perintah tersebut, “Kira-kira dua pertiga dari rekanan penerima dan pengiriman teratas Bitzlato dikaitkan dengan pasar darknet atau penipuan. Misalnya, tiga rekanan penerima Bitzlato teratas, dengan jumlah total BTC yang diterima antara Mei 2018 dan September 2022 adalah: (1) Binance, sebuah VASP; (2) Hydra pasar darknet yang terhubung dengan Rusia; dan (3) dugaan skema Ponzi yang berbasis di Rusia, TheFiniko.”

Tiga pihak penerima teratas lainnya adalah Hydra, Bitcoin Lokal, dan “TheFiniko,” sesuai pesanan.

FinCEN juga menambahkan, “Bitzlato, penukar CVC P2P dengan operasi signifikan di Rusia, adalah lembaga keuangan yang menjadi perhatian utama pencucian uang sehubungan dengan keuangan ilegal Rusia, yaitu, melalui (1) fasilitasi simpanan dan transfer dana oleh kelompok ransomware Rusia atau afiliasi, seperti Conti; dan (2) fasilitasi transaksi dengan pasar darknet Rusia atas nama pelanggan darknet dan vendor darknet.”

Penjabat Direktur FinCEN Himamauli Das dikutip mengatakan:

Bitzlato menimbulkan ancaman global dengan mengizinkan pelaku kejahatan siber dan ransomware Rusia untuk mencuci hasil pencurian mereka.

Perintah itu juga menyebut Rusia sebagai surga bagi penjahat dunia maya dan pemerintah menggunakannya untuk tujuan jahat. Namun, menurut juru bicara Binance, “Binance memberikan bantuan substansial kepada mitra penegakan hukum internasional untuk mendukung penyelidikan ini. Ini menunjukkan komitmen Binance untuk bekerja secara kolaboratif dengan mitra penegak hukum di seluruh dunia.”

Pendiri Bitzlato Anatoly Legkodymov ditangkap di AS pada hari Selasa karena diduga melakukan pencucian narkoba dan perjudian ilegal. Legkodymov berasal dari Rusia, dan perusahaannya terdaftar di Hong Kong. Bitzlato telah memfasilitasi transaksi untuk pasar jaringan gelap Rusia, termasuk Blacksprut, OMG! YA AMPUN! dan Mega.

Tampilan Posting: 68