Binance Dioperasikan Di Bawah 2 Entitas untuk Menghindari Pengawasan, Klaim WSJ

Binance memulai rencana untuk melucuti otoritas AS karena takut dituntut, klaim laporan baru oleh The Wall Street Journal. 

Makalah tersebut menuduh bahwa Binance siap untuk meredakan risiko tuntutan hukum potensial melalui 'dua entitas.' Investigasi didasarkan pada dokumen dari 2018 hingga 2020 dan wawancara dengan mantan pekerja.

Membuat 2 Entitas Terpisah

WSJ terkenal bahwa Binance berencana untuk membuat platform dasar Amerika yang disebut Binance.US yang akan menggunakan nama dan teknologi sebelumnya di bawah lisensi. Selain itu, ini akan hadir sebagai entitas yang benar-benar terpisah dari Binance.com. Laporan tersebut mengklaim bahwa pemisahan tersebut akan melindungi induk dari inspeksi peraturan Amerika Serikat. 

Investigasi oleh surat kabar mengklaim, "Tapi Binance dan Binance.US telah jauh lebih terjalin daripada yang diungkapkan oleh perusahaan, menggabungkan staf dan keuangan dan berbagi entitas afiliasi ..."

Oleh karena itu, pertukaran global mungkin berada di bawah yurisdiksi mereka jika otoritas AS dapat membuktikan hubungan ini. Meskipun seperlima dari pelanggan Binance.com berada di Amerika Serikat, laporan tersebut menyatakan bahwa perusahaan tersebut terutama beroperasi dari hub di China dan Jepang. Dikatakan bahwa ini memberikan akses ke kode perangkat lunak atau data pelanggan dari AS kepada insinyur di luar.

Di tengah penyelidikan yang sedang berlangsung, tiga Senator AS baru-baru ini meminta dokumen keuangan dan kepatuhan dari eksekutif puncak bursa.

BeInCrypto sebelumnya melaporkan bahwa Changpeng Zhao dan Brian Shroder dimintai surat-surat untuk itu mempertahankan validitas strategi dan praktik bisnis Binance.

Terlepas dari pembagian unit perusahaan, mereka berpendapat bahwa Binance.com memiliki dana Binance.US. Mereka juga menuduh pelanggan AS ditahan di perusahaan induk bursa di Kepulauan Cayman. Sementara entitas domestik beroperasi dari San Francisco. Menurut laporan, Departemen Kehakiman dan SEC telah menyelidiki hubungan ini sejak 2020.

Jejak Media Berlanjut untuk Binance

Ini bukan pertama kalinya media arus utama menargetkan pertukaran terbesar di dunia. Menurut sebuah 'laporan khusus' oleh Reuters dari tahun 2022, Binance diduga memenuhi permintaan pemerintah Rusia untuk memberikan informasi pengguna di Bitcoin sumbangan terkait dengan pemimpin oposisi Alexei Navalny.

Kemudian di tahun yang sama, CEO Changpeng Zhao bereaksi terhadap berita yang lebih eksplosif. Tuduhan Reuters berkisar dari bagaimana Binance menjadi "pusat bagi peretas, penipu, dan pengedar narkoba" hingga "cek pencucian uang yang lemah". Laporan Oktober menuduh Changpeng Zhao "merencanakan untuk menghindari regulator di AS dan Inggris"  

Laporan yang sama juga menggarisbawahi bahwa Binance.US didirikan sebagai anak perusahaan de facto pada tahun 2019. Yang tujuannya adalah untuk melindungi pertukaran global dari perhatian otoritas Amerika.

Menyusul tuduhan tersebut, eksekutif puncak bursa membantahnya dan membalas terhadap outlet media di setiap contoh sebelumnya.