Karena industri crypto telah memperluas batasnya dalam beberapa tahun terakhir, ia telah mendorong lembaga penegak hukum secara global untuk mengawasi ekosistem aset digital untuk mencegah kegiatan yang tidak menyenangkan. Ini mengakibatkan sanksi pada perusahaan layanan kripto dan investigasi terhadap entitas yang dicurigai memfasilitasi transaksi ilegal terkait dengan pencucian uang atau kejahatan keuangan lainnya.
Demikian pula, Binance, pertukaran crypto terbesar di dunia dengan 120 juta pengguna, berada di bawah radar karena merusak sanksi yang dikenakan AS untuk Iran.
Chainalysis, sebuah perusahaan penelitian dan keamanan blockchain, menemukan pertukaran crypto telah memfasilitasi sekitar $8 miliar dalam perdagangan dengan Iran sejak 2018 dan melanggar sanksi AS yang bertujuan untuk memutuskan Iran dari sistem keuangan dunia.
Chainalysis mengungkapkan bahwa total $7.8 miliar telah dipertukarkan antara pertukaran Nobitex dan Binance yang berbasis di Iran. Khususnya, pertukaran terbesar di Iran juga mendidik pengguna di situsnya untuk mencegah hukuman.
Namun demikian, sekitar 75% aset kripto Iran yang melewati Binance diinvestasikan dalam koin kripto tingkat menengah bernama Tron.
Peringkat di tempat ke-15 berdasarkan kapitalisasi pasar, Tron dikenal sebagai aset kripto yang relatif tidak jelas, memungkinkan pengguna untuk melindungi informasi sensitif dan menyembunyikan identitas. Dalam posting blog tahun lalu, pertukaran crypto Nobitex juga mengutip kemampuan koin untuk diperdagangkan tanpa “membahayakan aset karena penalti.”
Lebih Banyak Masalah Hukum Untuk Binance
Penemuan baru muncul ketika Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah menyelidiki pertukaran raksasa pasar crypto dan menuduhnya melanjutkan kegiatan pencucian uang.
Menolak untuk memberikan laporan menyeluruh tentang transaksi yang baru ditemukan dengan Iran, Patrick Hillmann, Chief Strategy Officer di Binance, menambahkan dalam sebuah pernyataan;
Bertentangan dengan platform lain yang memiliki eksposur ke bisnis sanksi AS yang sama, Binance.com bukanlah perusahaan AS. Kami telah, bagaimanapun, mengambil langkah-langkah agresif untuk mengurangi eksposur kami ke pasar Iran, memanfaatkan sumber daya internal dan mitra dalam bisnis.
Demikian pula, Reuters memberi sinyal pada bulan Juli tentang Binance yang memfasilitasi warga Iran yang merusak sanksi AS. Itu datang sebagai bagian dari penyelidikan Reuter pada pertukaran crypto paling aktif di industri, mengoperasikan lebih dari setengah dari 1 triliun pasar crypto.
Sehari setelah tuduhan oleh Reuters, Binance menyebutkan dalam posting blog resmi bahwa perusahaan mengikuti sanksi internasional dan memahami pentingnya kepatuhan untuk menjaga sistem tetap transparan. Miliarder Chengpang Zhao (CZ) berkata;
Binance melarang pengguna Iran mengikuti sanksi, 7 tidak terjawab/menemukan solusi, namun kemudian mereka dilarang.
Pada Agustus 2021, Binance mengklaim hanya akan menyetujui akun dengan mengidentifikasi pengguna. Tetapi perusahaan analisis data Chainalysis mengungkap bahwa Binance memproses hampir $1.05 miliar dalam perdagangan dengan bursa Iran hingga November 2022. Angka perdagangan dengan Iran, per Chainalysis, telah mencapai $80 juta setelah CZ mengklaim pada bulan Juli bahwa perusahaannya mematuhi peraturan.
Gambar unggulan dari Pixabay dan grafik dari TradingView.com
Sumber: https://bitcoinist.com/binance-processed-around-8-billion-with-iran/