Binance Menanggapi Surat Senator AS, Tidak Termasuk Data Keuangan

Binance telah menjadi subjek pengawasan peraturan dalam skala global, dengan sejumlah negara menerapkan batasan atau sepenuhnya melarang layanannya sebagai akibat dari dugaan pelanggaran peraturan. Securities and Exchange Commission (SEC) di Amerika Serikat memulai penyelidikan ke Binance.US pada bulan Februari atas entitas perdagangan yang dilaporkan terkait dengan Changpeng “CZ” Zhao, CEO Binance. Sebuah laporan investigasi menunjukkan bahwa Binance kemungkinan besar bertanggung jawab atas transfer uang sekitar 400 juta dolar dari akun Binance.US ke bisnis perdagangan yang dijalankan oleh Zhao.

Dalam surat mereka, para senator dari Amerika Serikat, dipimpin oleh Elizabeth Warren, mengungkapkan kekhawatiran mereka atas operasi Binance dan meminta neraca perusahaan, aturan AML, dan dokumentasi terkait hubungan antara Binance dan Binance.US. Para senator menuduh bahwa Binance dan afiliasinya di Amerika bermaksud untuk menghindari pihak berwenang di Amerika Serikat, menghindari sanksi, dan membantu pencucian dana ilegal setidaknya $10 miliar. Pernyataan sebelumnya yang dibuat oleh Binance menunjukkan bahwa kedua bisnis tersebut adalah organisasi yang berbeda, masing-masing dengan manajemen dan aktivitas otonomnya sendiri.

Hillman dari Binance menyebutkan dalam tanggapannya terhadap surat senator bahwa pertukaran cryptocurrency menggunakan alat internal dan pihak ketiga untuk memantau transaksi dan profil pengguna secara real time. Sebagai hasil dari peringatan yang dihasilkan oleh pemantauan transaksi, Binance dapat menghentikan lebih dari 54,000 transaksi antara Agustus 2021 dan November 2022. Binance tidak menjawab kekhawatiran para senator tentang kurangnya keterbukaan bursa, meskipun faktanya sudah disediakan data keuangan yang telah dicari ke otoritas AS. Sebaliknya, ia menghilangkan informasi dari surat yang dikirimkannya kepada para senator.

Secara keseluruhan, kemungkinan jawaban Binance adalah upaya untuk meredakan kekhawatiran dan memperkuat hubungannya dengan otoritas AS, yang telah membatasi pertukaran cryptocurrency dan peserta lain di sektor ini. Namun, kesulitan regulasi Binance masih jauh dari penyelesaian, dan ada kemungkinan bahwa pertukaran tersebut akan lebih diawasi dalam beberapa bulan ke depan karena pihak berwenang bekerja untuk memastikan kepatuhan terhadap AML dan undang-undang lainnya.