Binance berpihak pada regulator India dalam kejatuhan WazirX untuk menghentikan dukungan untuk transfer off-chain

As melaporkan oleh outlet berita lokal The Economic Times pada hari Senin, Binance dijadwalkan untuk menghapus transfer dana off-chain dengan pertukaran mata uang kripto India WazirX pada hari Kamis, meskipun pengguna masih dapat menyetor dan menarik saldo melalui proses penarikan dan penyetoran standar antara dua bursa .

Tiga hari sebelumnya, Direktorat Penegakan Hukum India diduga bahwa WazirX “secara aktif membantu sekitar 16 perusahaan fintech yang dituduh dalam pencucian hasil kejahatan menggunakan rute crypto” dan kemudian membekukan $8.1 juta dalam saldo bank yang terkait dengan pertukaran. 

Secara bersamaan, ada kontroversi yang sedang berlangsung mengenai apakah Binance memiliki bursa. Jumat lalu, Changpeng Zhao (CZ), CEO Binance, mengatakan bahwa Binance tidak memiliki ekuitas di entitas induk WazirX, Zanmai Labs, dan selanjutnya diklarifikasi bahwa seharusnya 21 November 2019, akuisisi WazirX oleh Binance tidak pernah selesai. 

Namun, dalam tweet tertanggal 5 April 2021, Zhao mem-posting ulang berikut pernyataan dari The Financial Express: 

“Pertukaran crypto India milik Binance WazirX melampaui $200 juta dalam volume perdagangan harian; mengincar $1 miliar pada tahun 2021.”

Dalam posting serupa, Nischal Shetty, pendiri WazirX, diklaim bahwa WazirX diakuisisi oleh Binance, dengan yang terakhir terlibat dalam operasi seperti pasangan perdagangan kripto-ke-kripto, pemrosesan penarikan kripto, dan sejenisnya. Selanjutnya, Shetty menuduh bahwa Binance memiliki nama domain WazirX, memiliki akses root ke servernya, dan mengendalikan semua aset kripto WazirX dan keuntungan perdagangan. 

CEO Binance CZ dengan tegas membantah klaim tersebut, menyatakan: 

“Binance hanya menyediakan layanan dompet untuk WazirX sebagai solusi teknologi. Ada juga integrasi menggunakan off-chain tx untuk menghemat biaya jaringan. WazirX bertanggung jawab atas semua aspek lain dari pertukaran WazirX, termasuk pendaftaran pengguna, KYC, perdagangan, dan memulai penarikan.

WazirX telah terlibat dalam sejumlah kontroversi akhir-akhir ini. Tahun lalu, Direktorat Penegakan India sudah menyelidiki pertukaran karena tuduhan kegagalan Anti Pencucian Uang. Awal tahun ini, pejabat pemerintah dari GST Pusat dan komite Cukai Pusat pulih Dana senilai $ 6.62 juta dari bursa setelah mendeteksi penghindaran GST pada komisi perdagangan.