Pertukaran Crypto Binance US memindahkan $400 juta dari platformnya ke perusahaan perdagangan yang dikelola oleh CEO Binance Changpeng Zhao, seorang Reuters laporkan hari ini klaim, mengutip dokumen.
Uang tunai dipindahkan dalam tiga bulan pertama tahun 2021 dari akun Binance AS di Silvergate Bank ke Merit Peak Ltd, kata kantor berita itu.
Merit Peak Ltd adalah perusahaan perdagangan yang kurang dikenal yang kabarnya dikelola oleh Zhao. Komisi Sekuritas dan Bursa AS tersebut tahun lalu bahwa itu sedang menyelidiki perusahaan.
Binance US adalah pertukaran aset digital untuk pelanggan AS. Ini adalah mitra Binance pertukaran crypto terbesar di dunia tetapi seolah-olah dijalankan secara independen.
Reuters juga mengutip pesan teks dari eksekutif Binance AS yang prihatin dengan aliran dana. Mantan CEO Binance AS Catherine Coley bertanya tentang transfer pada saat itu, menyebutnya sebagai "tak terduga," menurut Reuters. Coley digulingkan begitu saja sebagai CEO Binance US pada April 2021, digantikan oleh mantan Kepala OCC Brian Brooks—yang sendiri meninggalkan perusahaan tiga bulan kemudian.
Baik perwakilan Binance maupun Binance AS tidak segera menanggapi Dekripsipermintaan komentar.
Kemarin, Binance tersebut kemungkinan akan membayar denda untuk menyelesaikan penyelidikan SEC.
Tetap di atas berita crypto, dapatkan pembaruan harian di kotak masuk Anda.
Sumber: https://decrypt.co/121555/binance-400m-silvergate-bank-trading-cz